Kanadalı düzenleyici kurum, AML ihlalleri nedeniyle kripto platformu Xeltox'a rekor ceza verdi

Traders Union
Tüm Haberleri
Kripto paralar
Kanada düzenleyi̇ci̇leri̇ni̇n sorunlari

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Hisse Senetleri

Kripto paralar

Ekonomi

Para Birimleri

Emtialar

İş Dünyası ve Servet

Piyasa Görüşleri

Emilio Ghigini

23.10.2025

Kanadalı düzenleyici kurum, AML ihlalleri nedeniyle kripto platformu Xeltox'a rekor ceza verdi — Fintrac, Xeltox'un 2.500 şüpheli işlemi göz ardı ettiğini söyledi

Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (Fintrac), Cryptomus olarak da bilinen Xeltox'a 176,9 milyon C$ (126 milyon $) tutarında rekor bir para cezası keserek şirketi "kara para aklama ile mücadelede eşi benzeri görülmemiş bir başarısızlık" olarak nitelendirdi.

Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.

Fintrac, Xeltox'un dolandırıcılık ve fidye yazılımı planları gibi suçlarla bağlantılı 2.500'den fazla şüpheli işlemi görmezden geldiğini söyledi British Columbia Menkul Kıymetler Komisyonu (BCSC), Mayıs ayında şirketin faaliyetlerini kayıtsız bir borsa olarak çalıştığı için askıya almıştı.

Düzenleyiciler ayrıca Xeltox'un bireysel müşterilerden her biri 10.000 C$ veya daha fazla değerde 1.500'den fazla gelen kripto işlemi için zorunlu raporları sunmadığını tespit etti.

Fintrac'ın yaptırım bildirimine göre, bu durum Kanada'nın en aktif kripto para platformlarından birinde "uyumluluk gözetiminin tamamen bozulduğunu" temsil ediyor.

İhlaller düzenleyicilere başka seçenek bırakmadı

Fintrac Direktörü Sarah Paquet, bildirilmeyen işlemlerle bağlantılı suçların ciddiyeti nedeniyle ajansın "bu benzeri görülmemiş eylemleri gerçekleştirmeye mecbur kaldığını" söyledi. Xeltox'un "Suç Gelirleri (Kara Para Aklama) ve Terör Finansmanı Yasası kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğini" de sözlerine ekledi.

Yasa, Kanada'daki tüm kayıtlı kripto şirketlerinin şüpheli faaliyetleri derhal tespit etmesini ve bildirmesini gerektiriyor, ancak Paquet'e göre Xeltox bu kuralı defalarca göz ardı etti.

Bu, şirketin düzenleyici sorunlarla ilk karşılaşması değil. Mayıs 2024'te BCSC, Cryptomus'u (eski adıyla Certa Payments Ltd.) kayıtsız bir borsa olarak faaliyet göstermekle suçladı ve Haziran ayına kadar menkul kıymetler ve türevlerin ticaretinin geçici olarak yasaklanmasına yol açtı.

Bu yaptırım, Xeltox'un British Columbia'daki faaliyetlerini etkili bir şekilde dondurdu ve düzenleyici, ticaretin izinsiz olarak yeniden başlaması halinde daha fazla ihlalin ek cezalarla sonuçlanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Daha önce de yazdığımız gibi, Kanada ilk olarak staking ile spot Solana ETF'lerini onayladı

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?