İstanbul'daki kara para aklama soruşturmasında 11 şüpheliye adli kontrol

Traders Union
Tüm Haberleri
Regülatörler
İstanbul kara para soruşturması

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Hisse Senetleri

Kripto paralar

Ekonomi

Para Birimleri

Emtialar

İş Dünyası ve Servet

Piyasa Görüşleri

Oleksii Zaichenko

4 saat önce

İstanbul'daki kara para aklama soruşturmasında 11 şüpheliye adli kontrol — İstanbul'da kara para soruşturması

İstanbul'da şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin yürütülen soruşturmada adli süreç genişliyor. Soruşturma dosyasında, yatırım sözleşmeleri ve yurt dışı fon transferleri üzerinden suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları öne çıkıyor.

Öne Çıkanlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketler aracılığıyla yüksek miktarda para aklandığı iddiasıyla başlattığı soruşturmada 11 şüpheliye adli kontrol tedbiri uyguladı.
Soruşturmada müştekiler 80 milyon avro sözleşme, 100 milyon avro havale, 1 milyar avro yurtdışı kredi transferi ve 1,5 milyon avro tekne satışı iddiasında bulundu.
Dosyada zanlı sayısı 27’ye yükselirken, kapsamlı finansal inceleme eğitim kurumu, şirket yapılanmaları ve sınır ötesi para transferlerini kapsıyor.

Soruşturmanın kapsamı ve adli süreç

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Dosyada, söz konusu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı yönünde iddialar yer alıyor.

Aklama faaliyetlerinde İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun kullanıldığına ilişkin tespitler üzerine gözaltına alınan okul müdürü Selin Sarılı ile 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Hakimlik, şüphelilerin tamamı için adli kontrol kararı veriyor.

İddiaların finansal boyutu ve dosyanın etkisi

Soruşturma kapsamında, kısıtlı şirketler aracılığıyla büyük tutarlı para aklama işlemleri yapıldığı, bazı vekil isimler üzerinden yatırım sözleşmeleri düzenlendiği ve kamufle faaliyetler yürütüldüğü iddiaları bulunuyor. Müştekilerin beyanlarında, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarıldığı ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı öne sürülüyor.

Devam eden soruşturmada tutuklama ve gözaltı işlemleri sürüyor. Zanlı sayısının 27'ye yükseldiği belirtilirken, dosya eğitim kurumu, şirket yapılanmaları ve sınır ötesi para transferleri açısından daha geniş bir finansal incelemeye işaret ediyor.

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?