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如何退还加密货币骗局中的钱款|完整指南

编辑说明:虽然我们遵循严格的编辑原则,但本篇文章可能包含对我们合作伙伴产品的引用。这里是关于我们如何赚钱的解释。本网页上的数据和信息不构成投资建议,详见我们的免责声明

如何从加密货币骗局中返还资金:

虽然由于加密货币的去中心化性质,从加密货币骗局中追回资金可能具有挑战性,但有些实际步骤可能会有所帮助。从举报骗子到了解在线交易的退款选项,本文将为您一一介绍。无论您使用的是借记卡还是加密货币交易所,我们都会为您介绍收回资金和保护自己的所有方法。

如何从加密货币骗局中返还资金:分步指南

加密货币诈骗包括网络钓鱼、庞氏骗局和虚假交易所,正变得越来越普遍。虽然加密货币的去中心化特性使得资金难以追回,但还是有办法增加追回的机会。在本指南中,我们将讨论借记卡追回、在线交易退款和举报加密货币骗子等方法。此外,我们还将探讨加密货币交易所是否会盗取你的资金,以及如何保护自己。

快速反应。在试图找回丢失的资金时,时间至关重要,尤其是在使用借记卡等传统支付方式的情况下。

步骤 1。保存所有交易详情

保存所有交易记录,包括 ID(如果您使用的是加密货币)。如果您通过借记卡购物,请收集银行对账单等证明,以帮助找回资金。在申请退款或报告欺诈时,这些信息至关重要。

步骤 2。联系您的加密货币交易所或钱包提供商

立即向您使用的交易所报告事件。一些平台可能会协助追踪或冻结欺诈账户。虽然交易所很少 "偷你的钱",但薄弱的安全性、员工不当行为和网络钓鱼攻击可能会暴露用户。

步骤 3。申请网上交易借记卡退款

如果您在使用借记卡进行网上交易时被骗,您可以申请退款。大多数银行都提供这项服务,允许您对扣款提出异议,并有可能撤销交易。请务必尽快行动,因为大多数银行对提出异议都有时间限制。

步骤 4。向有关部门举报该骗局

向当地警方等机构举报,如果涉及国际案件,则向联邦调查局互联网犯罪投诉中心(IC3 )举报。举报有助于提高人们的防范意识,并可能导致更广泛的调查。一定要包括所有交易细节和任何骗局证据。

步骤 5。寻求法律援助

考虑聘请专门处理加密货币欺诈的法律专家,如律师。他们可以帮助追踪资产、协商和解或提起诉讼,如果您怀疑加密货币交易所处理不当或盗用了您的资金,这可能是必要的。

步骤 6。考虑聘请私家侦探

有些公司专门从事区块链取证,或许能够通过钱包追踪被盗资产。但是,这些服务可能会很昂贵,而且不一定会有结果。

步骤 7。参与在线社区或论坛,寻求支持

与其他受骗者交流可以增强受骗者的能力。大规模的诈骗有时会导致集体诉讼,给当局带来额外的压力。

如何防止未来的骗局

  • 监控您的加密资产。密切关注钱包中的任何可疑活动。

  • 使用安全的钱包和 信誉良好的交易所。避免使用信誉不佳的交易所,使用硬件钱包以提高安全性。

最佳加密货币交易所
演示 支持的硬币 最低存款, $ 现货Taker费用, % 现货Maker费用, % 开设账户

OKX

329 10 0,1 0,08 开设账户
加密货币的交易可能具有极高的风险。

Kraken

278 10 0,4 0,25 开设账户
您的资金是有风险的。

Ledger Wallet

1817 0 0 开设账户
您的资金是有风险的。

Coinbase

249 10 0,5 0,5 开设账户
您的资金是有风险的。

Amber Premium

56 50000 0,05 0,05 开设账户
您的资金是有风险的。
  • 随时了解新骗局。随时了解最新的诈骗手段,尤其是针对在线交易的诈骗手段。

  • 使用安全的方法。启用双因素身份验证,避免在网上共享个人信息,以确保账户安全。

新手注意事项

刚开始接触在线交易的加密货币新用户往往会成为诈骗的目标。与传统银行不同,没有一个中央机构可以简单地逆转交易,这使得恢复交易显得十分困难。常见的骗局包括网络钓鱼攻击、庞氏骗局和伪造的ICO。如果您是初学者,这里有一些关键的注意事项:

  • 了解常见骗局。警惕未经请求的电子邮件或提议。骗子经常使用网络钓鱼技术窃取敏感信息。

  • 选择信誉良好的平台。坚持使用广受欢迎、评价良好的平台。值得信赖的平台不太可能将您的资金置于风险之中,而且它们通常具有强大的安全设置,例如双因素身份验证。

  • 借记卡恢复选项。使用借记卡进行网上交易的新手应利用大多数银行提供的退款系统。保留所有交易记录,以防需要对费用提出异议。

  • 核实来源和信息。在接受任何建议之前,一定要核实某人或某信息来源是否可信。对推销投资的人或公司进行调查,看看他们是真的还是只是为了你的现金。

高级交易者的注意事项

高级交易者可能会面临更复杂的威胁,比如有针对性的攻击或虚假的恢复服务。以下是一些经验丰富的加密货币投资者的注意事项:

  • 使用 高级 工具 进行监控。使用区块链探索器和监控工具,对钱包中未经授权的活动保持警惕。

  • 冷藏大量持有的加密货币。 对于大量加密货币,应将资产转移到冷库中,以防止网络盗窃。

  • 法律和法证支持。如果您正在处理高额损失,可能需要区块链取证服务或法律行动来追回资金

  • 仔细检查项目可信度。 在投资一个新项目时,要调查其合作伙伴关系和背景,并确保他们已经过信誉良好的审计。

风险和警告

从骗局中追回资金有其自身的风险。虽然有些服务承诺会提供帮助,但许多服务伴随着高额费用或进一步诈骗的潜在风险。以下是需要注意的事项。

  • 身份盗窃。 骗子可能在诈骗过程中获取了您的个人信息,导致身份被盗。

  • 虚假的恢复服务。对提供担保恢复服务的公司要谨慎。其中很多也是骗局。

  • 昂贵的恢复服务。有些服务收费很高,却没有任何实际效果。坚持选择那些能让你提前了解其收费的服务。

  • 情绪影响。在骗局中损失钱财会让人情绪低落。向朋友、家人或专业咨询机构寻求支持。

暂时冻结收款账户

Anastasiia Chabaniuk 作者,Traders Union 财务专家

如果您在加密货币骗局中损失了资金,首先要做的就是追踪骗子将您的钱转移到了哪里。查看交易记录,看是否有交易所或钱包服务现在持有这些资金。迅速联系交易所,要求他们暂时冻结接收您资金的账户,并解释发生了什么。新成立或规模较小的交易所可能会特别积极,因为它们希望建立良好的声誉。您还可以尝试使用区块链跟踪工具来查看资金去向,并收集更多证据以备不时之需。

获得帮助的另一个有效方法是与加密货币社区分享你的经历。在 RedditTwitter 等网站上发布自己的情况,那里有专门打击诈骗的群组。其他用户可能会提供建议或支持,而公众压力有时也会促使交易所采取行动。最后,如果你知道平台的所在地,请联系该地区的主管部门。有些国家有加密货币欺诈法,官方的介入有时会说服平台帮助您追回资金。

常见问题

如果我的借记卡被用于加密货币诈骗,我该怎么办?

立即联系您的银行,通过扣款系统提出借记卡追回请求。提供所有可用文件作为证据,以支持您的案件。

加密货币交易所会偷走你的钱吗?

信誉良好的加密货币交易所一般都具有很强的安全性,但由于安全性差或员工的欺诈行为,您的资金仍可能面临风险。

如何举报加密货币骗子?

向当地政府、联邦调查局互联网犯罪投诉中心(IC3)和发生诈骗的加密货币交易所举报。

如果我在网上交易时被骗,退款需要多长时间?

退款过程可能需要几天到几个月不等,具体取决于您的银行和案件的复杂程度。重要的是尽快提出索赔并定期跟进。

文章编辑团队

Rinat Gismatullin
Traders Union 作者

Rinat Gismatullin 是一个企业家兼商务专家,拥有9年的交易经验。他侧重于长于投资,但也做日内交易。他是数字资产投资与个人财务方面的私人顾问。Rinat 在经济学与语言学上持有两份学士学位。

新手交易者術語表
加密货币交易

加密货币交易涉及比特币、以太坊或其他数字资产等加密货币的买卖,目的是从价格波动中获利。

加密货币

加密货币是一种数字或虚拟货币,其安全性依赖于密码学。与政府发行的传统货币(法定货币)不同,加密货币在去中心化网络上运行,通常基于区块链技术。

额外

Xetra 是法兰克福证券交易所运营的德国证券交易所交易系统。德意志交易所是法兰克福证券交易所的母公司。

庞氏骗局

庞氏骗局可定义为一种欺诈计划,犯罪者吸引投资者,并从新投资者那里获得相对较少的利润,然后犯罪者就携款潜逃。

利润

获利了结订单是一种交易订单,指示经纪人在市场达到指定的获利水平时平仓。