外汇交易骗局 - 2024年诈骗类券商列表
2023年如何避免外汇交易骗局？开设账户前，在我们的黑名单上搜索一下你使用的券商，我们有2023年全部外汇骗子列表，谨防你被诈骗。
虽然有些人在投资领域收获颇丰，但是这个领域也充斥着诈骗。尤其是外汇市场 - 近年来越来越受欢迎，因为一些新项目在鼓吹投资者能在短时间内赚大钱。一些人确实可以在外汇市场短时间内赚大钱，但是这个领域的突起也让外汇诈骗变得更容易。还好我们制作了一份2023年几大诈骗类外汇券商列表。这里是我们最新的列表。
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外汇市场骗子：都是谁
外汇诈骗类券商不总是券商自己。他们大概率是没有公司的个人玩家，但把自己成为券商公司。他们一般是经验丰富的网络用户，可以在自己创建的网站上编写虚假信息。
这些诈骗网站的所有者没有牌照，所以不合规。有时候他们甚至都不具备外汇市场基础知识。但对于一个没有受过经济或金融教育的新手交易者来说，不容易辨别信息的真实度。
比如，有个人看到了一个设计精美的网站，看到吸引人眼球的利润，“点差” 和 “交易立即执行” 类的词语，他可能会觉得这个诈骗网站表面上看起来的是合规的，所以，他就会在这个网站上注册，充值 - 然后最有意思的部分开始了 - 技术诈骗。诈骗类外汇券商黑名单主要有三种类型：
-
1 一次性券商。
这类骗局盛行了一段时间，直到最近才停止。这类券商就是一群人（或甚至是一个人）创建一个网站。这种网站一般只有一个登陆页来吸引公众投资赚钱。这也可能包括 PAMM（百分比分配管理模式）账户。骗子不管公众说什么，只关注吸引公众来投资，赚取他们的钱。结果是，网站卷走交易者的充值资金然后关闭网站跑路，有时候网站还会宣布事先计划好的破产，有时候什么公告也不宣布。
-
2 非法投机外汇券商。
这类骗局更完善，需要更仔细的准备工作，但骗子能获得的潜在盈利也更高。他们会创建一个成熟的平台，复制领先外汇券商的功能。交易者没有国际货币市场上进行交易，而是跟只在这个诈骗网站上注册了的交易者进行交易，或者甚至是跟平台本身进行交易。自然而然，非法投机外汇券商会创造一些不可能的条件来让网站保持盈利，而让交易者持续不断得亏损。
-
3 金字塔骗局。
这可能是最常用的最出名的诈骗类型，不仅是在外汇市场。这类诈骗其实跟外汇券商没有任何关系。其实是公司将自己定位为券商，但事实上，这类公司只会卷走交易者的充值资金，甚至都没有在货币市场上伪造活动。他们只放出空洞的承诺和标语。今天，这类诈骗没有其他类型诈骗常见了。
如何识别外汇交易骗局？
2000年初，在外汇市场刚开始对公众开放的时候，其受欢迎度到达了顶峰，那时候，在货币市场要辨别一个券商是合规券商还是诈骗类券商并不容易，尤其是对于刚开始的新手交易者。但今天，在这个全球化与信息化的时代，一般信息在网上几分钟就能查到。现在，避免黑名单外汇券商的诈骗变得更容易了。最简单的方法就是，查看我们的网站，我们从所有公司中选出了最可靠的券商与诈骗类券商，为您节约了时间精力。您只需要查看我们的评级列表就可以。
如何你需要更多细节，这里是一些骗子的常规操作：
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保证高盈利。
这样的承诺是能确认这个外汇券商是一个诈骗专家，因为没有合规的券商会去给交易者承诺高盈利。而且，根据根据，只有 11-25% 的新手交易者会最终成为外汇市场的专业交易员，并开始赚取可观的利润。
-
无风险。
这也是明显的诈骗信号，因为交易者的成功并不依赖于券商。成功的关键因素是交易者采取的策略，如何分散风险。比如，一个合规的券商会把资金分散到几个货币对，或使用自动交易。完全消除外汇风险是绝对不可能的。
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无管制。
法律规定，合规外汇券商的活动必须受实体管制 - 公开或私人授权公司。你可以在券商网站上找到监管机构的信息，然后去查看监管机构的网站。这属于公开信息，可以在几分钟内查到牌照的有效期。那么自然，黑名单公司的活动是无管制的。
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非专业操作。
包括很多操作，比如电话推销。如果你从未听说过的外汇券商通过电话，telegram 或其他任何方式联系你，想要跟你合作，你就能100%确定这是一个诈骗。而且，骗子会坚持让你 “现在立刻马上” 付款。他们会说他们经理的资质有多高（PAMM 账户），但他们只能用表格确认他们的利润。
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可疑策略。
黑名单上的外汇券商一般会使用很少人知道的，或根本不知名的交易系统（而不是用有信誉的交易系统，比如：MT5, MT4, LIBERTEX, QUIK, TRANSAQ, CQG, or ROX）。实际上，2020年，券商不需要自己创建交易系统，因为使用上述这些交易系统对交易者和券商来说都很简单且可靠。
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可疑工具。
一个注重于 PAMM 账户和二元期权，承诺高额盈利的券商极有可能是骗子。这些也是有效率的工具，但不能成为一个成功的交易者的主要收入来源。而且可以确定的是，PAMM账户不保证高收入。
-
虚假评级。
很多黑名单上的外汇券商喜欢指出他们在一些虚假评级上的顶尖排名。但是，这些评级只在他们自己的网站上，或者在一个属于同一个人的第三方资源上，这种评级在外汇市场上没有任何分量。
-
SSL 证书。
这个细节至关重要，但是很多交易者却不关注。证书是网站的数字签名，保证网站与服务器连接的安全性与保密性。也就是说，在网站上，被恶意软件或间谍软件把你的数据传给第三方的可能性是最小的。
2023年诈骗类外汇券商黑名单
下面是一个实时更新的表。目的是提醒新手交易者不可信任的诈骗类外汇券商。
你需要这份黑名单，因为即使一些骗局已经被识别了，但是一些非法投机外汇券商和金字塔骗局还在成功进行中。
信息
除了诈骗类外汇券商黑名单之外，我们还提供其中每家公司的详细信息。这是为了让交易者能根据分析结果确认这个事实。点击诈骗类券商标识旁的链接，就可以找到这家公司之前的或还在使用的条款与条件。查看这家公司都收到了哪些反馈；看看公司是否已经倒闭；以及何时倒闭的，还有倒闭原因。
我们根据字母顺序整理了诈骗类券商列表，以便您找到需要查看的公司。
序列 |
公司 |
概览 |
诈骗日期 |
|---|---|---|---|
1 |
|
1Market |
— |
2 |
|
24FX |
2014 |
3 |
|
24options |
2018 |
4 |
|
4XP |
2012 |
5 |
|
770capital |
2021 |
6 |
|
Abshire-Smith |
— |
7 |
|
Absolute Markets |
2022 |
8 |
|
ACFX |
2016 |
9 |
|
Adamant Finance |
2021 |
10 |
|
AG-Markets |
2022 |
外汇券商为什么受监管，我们为什么需要了解这个信息
我们已经简单讲了一下外汇券商的监管。这里是一些细节。全球外汇市场有法律基础。这个法律框架定义了一类监管公司，就是在全球货币与证券市场经营的持有国际牌照的公司。他们的任务是监管与分析其他市场玩家，确保其他玩家遵守法律规定与金融证券要求。简单来说，监管机构审查券商是否在外汇市场合法经营，以及是否遵守监管机构的条款与条件。如果不是，那么这些券商则可能是诈骗性质的券商。
信息
自然，黑名单上的绝大多数外汇券商不能被监管，因为他们从事的是非法活动。另一方面，非法投机外汇券商与金字塔诈骗从事的工作一般有合法的原因，但是监管机构很轻易就能看破这些是诈骗，也就不会给此类公司的经营发放牌照。因此，券商的监管对交易者来说是一个重要保证，保证该券商诚信可靠；而且该券商在货币市场进行交易，并履行付款义务。
每个监管机构都有自己的方法与工具去审查外汇券商。2020年，券商必须满足几个严格的要求，必须要有：金融交易完全透明；账户里需有一定金额的资金；法律规定的全套文件；满足所有技术安全要求的官方网站。此外，从管辖范围角度来说，监管机构可以是当地的（国家经营）或国际的（全球经营）。
这里是一些大型国际外汇监管机构： |
|
|---|---|
IFSC |
伯利兹国际金融服务委员会; |
CySEC |
塞浦路斯证券交易委员会; |
FSC |
毛里求斯金融服务委员会; |
FCA |
英国金融行为监管局; |
FCSA |
南非金融市场行为监管局; |
SCB |
巴哈马证券交易委员会. |
请注意!
黑名单的诈骗类券商可因其行为不受任何人监管而欺骗交易者！
外汇本身是骗局吗？测试你的外汇券商的可靠度
基于多年的经验，大量的反馈，以及对2023年外汇券商黑名单的分析，Traders Union 的专家准备了一份简单的测试供您使用。该测试可以让您知道您是否可以信任您选择的外汇券商。测试包含10个问题，仅需几分钟的时间就可以完成。您就可以得到公平公正的券商可靠度信息。
问题 |
描述 |
|---|---|
问题 1 |
你的券商官方网站有没有 SSL 证书？ |
问题 2 |
你的券商用不用这些交易系统：MT5, MT4, LIBERTEX, QUIK, TRANSAQ, CQG, or ROX? |
问题 3 |
你的券商是否受这些机构监管：IFSC, CySEC, FSC, FCA, FCSA, SCB? |
问题 4 |
你的券商是否有超过20个交易工具？ |
问题 5 |
聊天支持回复快不快？ |
问题 6 |
你的外汇券商是否是知名券商；如果是，该券商是否在我们的顶尖外汇券商评级里？ |
问题 7 |
你有没有阅读该券商的反馈；如果有，大部分反馈是正面的还是负面的？ |
问题 8 |
该券商提供附加服务（比如自动交易）吗？ |
问题 9 |
你的券商不会给你进行电话推销让你充值或合作，对吗？ |
问题 10 |
你是否可以使用标准方式充值 - Visa/Mastercard, Wire Transfer, PayPal, Skrill? |
如何解读测试结果:
-
如果10个问题你都回答了 “是”，说明该券商可靠，你可以放心使用。
-
如果7-9个问题回答了 “是”，说明该券商大概率是可靠的，但是我们建议你阅读更多关于该券商的信息。
-
如果5-6个问题回答了 “是”，我们建议你详细阅读该券商的反馈，因为其可靠度可疑。
-
如果只有少于5个问题回答了 “是”，Traders Union 不建议使用该券商，因为该券商极大可能是骗子。
信息
除了诈骗类外汇券商黑名单外，Traders Union也在根据反馈持续更新可靠券商评级。点击该链接了解更多顶尖券商的信息，使用可信任的，可靠的，经历了时间验证的券商公司。
如何知道一家券商是否正规？
想知道一家券商是否正规？以下是几种方式：
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查看该券商的监管信息（牌照类型）：了解一家外汇券商是否正规的一种方式就是查看券商的监管信息。你可以使用 FINRA 的券商核查项目查看监管信息。这个项目是免费的，投资者可以查找并验证券商的所有信息。
-
了解券商在哪些国家支持：接下来，你需要花时间了解券商在哪些国家支持。因为所有的投资平台都有自己专门的规定。一些券商在特定地区不支持，因为每个国家都有自己的金融券商相关的规定与限制。
-
查看监管机构的网站确认持牌：接下来，你需要查看监管机构的网站确认该券商依法持有牌照。一些监管机构可能有一个其监管的券商列表，但你可能需要联系他们，来询问你选择的券商信息。
-
阅读其他客户的评价：最后，你应该花时间阅读客户评价。为了确保评价的可信度，你可能需要在 Yelp 和谷歌网站上查询一下。因为可能骗子会付钱把好的评价放在他们自己的网站上，但是你去搜索比较中立的网站时，你就能看到好评，差评，还有特别差的差评。阅读评价的时候，注意看该券商的优缺点，看哪些问题是评价中列举最多的。
外汇合法吗？外汇本身是骗局吗？
作为国际外汇交易，外汇本身绝对是一种合法的投资渠道。作为世界最大的金融市场，几乎每个人都听说过外汇，但是很多人并不理解外汇实际上是如何运行的。外汇是一个全球去中心化的场外交易市场，包括以预设价格或当前汇率进行买，卖，与货币交易
另一方面，如果你问外汇是否为骗局，这个问题的信息量太大了。外汇市场本身是完全合法的，经常由政府，大型组织与机构使用。但是，外汇交易成为主流之后，也为骗子制造了空间去创建非法网站，小组，和咨询服务，外汇交易也成为了进入外汇行动新时代的渠道。因此，如果你要找一个外汇券商，你应该找已经经营了很多年的，并且有很多好评的券商。
最近3大外汇交易骗子
外汇券商黑名单经常会更新，所以要定期查看更新。如果你在黑名单里看到了你使用的券商，我们建议你立即提取所有资金，以避免损失全部资金。下面是2020年黑名单里的三个外汇券商
券商名 |
列入黑名单原因 |
公司目前状况 |
|---|---|---|
4XP |
该券商已停止为交易者履行义务。提款功能已冻结，无法进行提款。 |
我们不建议使用该券商。该券商大概率是骗子。 |
770capital |
该券商用一家不存在的监管机构发放的牌照经营业务；他们的注册信息未证实。 |
我们不建议使用该券商。该券商大概率是非法投机券商或金字塔骗局。 |
他们没有监管机构；他们的用户协议不包含交易前要求其履行的金融义务。 |
我们不建议使用该券商。反馈写道他们是一家诈骗机构。 |
请注意!
一家公司被列入诈骗类外汇券商黑名单可能有多种原因，比如，牌照或网站问题；缺乏透明度，有可疑行为；监管机构不存在；诈骗交易者的证据
交易者的反馈是我们编写顶尖券商评级的主要标准，对于不在前20名券商列表里的券商，应持怀疑态度，并仔细核查该券商的信息。除外骗子之外，也有提供低质量服务的券商，这也造成了交易者的成功与潜力未能符合期望。
Traders Union 的参与者对诈骗类券商的反馈
Traders Union 在全球拥有大量交易者，这些交易者会定期分享非常有用的相关信息。诚实的反馈可以避免很多新手交易者将资金投入到骗局中而损失全部转入的资金。这是一个类似雪崩一样的过程 - 当骗子失去地位，没有新交易者涌入的时候，骗子就必然会塌房。
请注意!
反馈是由已经使用了某些券商的交易者所写的。因此，所有负面反馈都是公正的，包括了真实互动案例描述与券商的欺诈行为。Traders Union 分析师也会额外再去检查反馈中提供的信息，确保我们没有片面或虚假反馈，因为片面或虚假反馈会被立即删除。
不像统计数据与匿名评级表，对外汇券商的反馈的价值在于，这些反馈来自于真实的人分享自己的经历。公平网站上的反馈比任何指标都有价值，有经验的交易员会根据反馈来做选择。绝大多数情况下，这些反馈会消除遇到骗子券商的可能性。
Traders Union 专家意见 - 如何避免成为外汇诈骗的受害者
之前，交易者必须通过主要参数仔细分析顶尖市场玩家，即使这样，还是没有保障。今天，能很快得查看所有指标：网站SSL证书；监管机构的注册号码；以及公平网站上的交易者反馈。而且，许多交易协会提供外汇券商黑名单，帮助避免交易者犯错误。
五大受监管的外汇券商
TU 专家选择了5个完全受监管的，拥有客户正面评价的外汇券商。使用受监管的券商是避免外汇诈骗的主要方式。
常见问题解答
如何知道一个交易员是否合规
要查看一个交易员是否合规，去交易协会官方网站查看他是否在该机构的成员名单上。
最安全的外汇券商是哪个？
可靠的券商完全遵守监管制度，有很久的工作经历，有交易者的积极反馈。仔细研究券商的业务报价可以帮你做出最终选择。
MetaTrader 5 合规吗？
MetaTrader 5 是合规的。该交易平台界面简单且实用。
什么是诈骗类外汇券商黑名单？
这是外汇市场的反向评级系统，包括了行为具有诈骗性质的券商：非法投机外汇券商，一次性网站，或金字塔骗局。
使用黑名单里的券商有哪些风险？
骗子的行为不受任何人监管，所以他们可以随意操控你的交易 - 中断，冻结和重置。骗子一般不会付款，也不会退回任何资金。
如何避免被骗子诈骗？
根据本文章中提供的标准比较一下你使用的券商；阅读相关反馈。外汇券商黑名单为你提供实时更新的诈骗公司列表，我们不建议使用这些公司。
黑名单里的券商不可靠；那么在哪里可以找到可靠的券商？
Traders Union 根据真实交易者的反馈有一份外汇券商公正评级列表。该评级实时更新，为您提供有利且可靠的公司的公正信息。