印度查获与 Bitconnect 相关的 1.9 亿美元加密货币

印度执法部门正在对 2018 年破产的全球庞氏骗局 Bitconnect 进行调查,目前该机构已查获价值近 1.9 亿美元的加密货币。
报道称: “艾哈迈达巴德执法局 (ED) 在调查 Bitconnect 欺诈案期间,扣押了价值 1,646 亿印度卢比(约合 1.9 亿美元)的加密货币资产,该案中数千名储户损失了资金。”
还扣押了什么?
除了加密货币外,当局在 2 月 11 日和 15 日于古吉拉特邦进行的突袭中还没收了 135 万印度卢比(15,582 美元)、一辆 SUV 以及电子设备。
被扣押的资产属于 Bitconnect 同伙,据称他们诈骗了 95 个国家的约 4,000 名投资者,造成总损失估计达 24 亿美元。Bitconnect 成立于 2016 年,仅两年后就倒闭了。
[推特:https://twitter.com/cc_brown_/status/1882443172866875635]
据报道,Bitconnect 创始人 Satish Kumbhani 于 2022 年 2 月受到美国司法部的指控,他建立了一个全球推广者网络,向他们支付佣金以吸引新的投资者加入该计划。
报告指出:“2016 年 11 月至 2018 年 1 月,被告人向包括印度投资者在内的全球投资者收取资金。”
与此同时,随着全球对数字资产的看法不断发展, 印度政府正在重新考虑其对加密货币的立场。
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