韩国对 Upbit 实施制裁，限制客户交易

韩国金融情报机构 (FIU) 已暂停 Upbit 客户进行新的加密货币存款和取款三个月。

据Cointeledraph报道，金融情报机构 (FIU) 指出，交易所违反了禁止与未注册的加密资产服务提供商 (CASP) 进行交易的规定。

监管限制和涉嫌违反 KYC

金融情报机构于 2 月 25 日宣布了制裁措施，此前 2024 年的现场检查发现 Upbit 存在多达 60 万起客户身份识别程序违规行为。作为回应，Upbit 在其网站上公开道歉，承认对新客户交易施加了限制，同时向现有用户保证他们的访问不会受到影响。

该交易所强调，所实施的措施可能会通过监管程序进行更改，并承诺如果限制措施被暂停或修改，将向客户通报最新情况。此前，交易所于 1 月份就涉嫌违反“了解你的客户” (KYC) 规定而发出警告，称可能会采取惩罚措施。

市场影响及未来前景

自宣布可能实施制裁以来，Upbit 的每日交易量下降了约 70%，目前总额约为 46 亿美元。Upbit 成立于 2017 年，是韩国最大的加密货币交易所之一，在 CoinGecko 的信任度评分中位列全球第 23 位。交易活动的下降反映了监管审查的加强，并引发了投资者对其对市场流动性影响的担忧。随着这些措施的实施，市场参与者正密切关注监管机构的任何调整或澄清，以及 Upbit 合规实践的潜在变化，这些变化可能会恢复投资者信心。

展望未来，Upbit 预计将与监管机构进行讨论，商讨对制裁措施的潜在修订。分析师将关注金融情报机构的措施是否会导致行业合规标准发生更广泛的转变，或进一步扰乱交易活动。随着韩国监管环境的收紧，Upbit 的适应能力可能会为在该地区运营的加密货币交易所树立重要的先例。

最近我们写道，韩国金融服务委员会（FSC）宣布计划解除对企业加密货币交易的长期禁令。

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