07.11.2024
Mikhail Vnuchkov
Traders Union 作者
07.11.2024

FTX 联合创始人在欺诈案中寻求宽大处理,称自己是关键证人

FTX 联合创始人在欺诈案中寻求宽大处理,称自己是关键证人 王的证词揭示了阿拉米达研究公司滥用 FTX 资金弥补损失的情况

已倒闭的加密货币交易所 FTX 的联合创始人加里-王(Gary Wang)在即将到来的宣判中寻求宽大处理,请求法庭免除他的牢狱之灾。

据彭博社报道,王的律师认为,他与当局的合作以及他在 FTX 创始人山姆-班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)备受瞩目的欺诈案中担任关键证人的角色应被考虑在内。

加里-王在指控班克曼-弗里德一案中的关键作用

加里-王是 FTX 的创始人之一,曾担任该公司的首席技术官,在指控班克曼-弗里德一案中发挥了关键作用。王的律师伊兰-格拉夫(Ilan Graff)在周三提交给曼哈顿联邦法院的一份备忘录中强调,在审判期间,王提供了关键证词,概述了 FTX 倒闭的机制。王解释了 FTX 客户资金如何被挪用,以弥补 Bankman-Fried 的加密货币交易公司 Alameda Research 的交易损失。王的律师强调,他的合作有助于揭露他们所称的 "现代史上最重大的金融欺诈之一"。

联邦检察官称,班克曼-弗里德是滥用数十亿美元客户资金的幕后策划者,他们在很大程度上依赖于王的内幕消息。在庭审中,王描述了 FTX 如何在 Alameda 的账户中编入特殊权限,允许其绕过风险协议,执行由 FTX 客户存款资助的交易。王证明,在班克曼-弗里德的指示下设计的这些特权最终导致了 FTX 的财务崩溃。

王的合作和法院判决可能产生的后果

王的宽大处理请求强调了他与执法部门的持续合作,这种合作始于去年被捕后不久。报告显示,王在 FTX 倒塌事件发生几天后就开始与当局合作,提供信息和文件协助调查。除了针对班克曼-弗里德的证词外,王还达成了认罪协议,承认了多项欺诈指控,但坚称自己是在班克曼-弗里德的指示下行事的。他的律师团队辩称,他的屈服和对调查人员的透明度对于加快调查和帮助当局建立针对班克曼-弗里德的确凿案件至关重要。

为了避免牢狱之灾,王的律师称他对自己在 FTX 倒闭中所扮演的角色感到懊悔,并愿意与当局充分合作。他们敦促法庭考虑监禁之外的其他选择,并指出王的个人和职业后果,包括巨大的经济损失和声誉损害。检察官尚未对王的请求做出正式回应,尽管他们之前承认了王的合作。

在班克曼-弗里德等待宣判之际,王的从宽处理请求凸显了在 FTX 错综复杂的业务中追究个人责任的复杂性。对 Wang 有利的判决可能会为其他在类似金融欺诈案中合作的人开创先例,而更严厉的判决则可能表明司法部门对快速发展的加密货币行业中企业不当行为的立场。

法院对王的量刑决定预计将产生更广泛的影响,特别是影响未来加密货币领域欺诈案件的起诉方式。

此前有报道称,FTX 撤销了对 Bybit 的诉讼,并归还了价值 1.75 亿美元的资产。

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