欧洲监管机构对 OKX 展开调查，指控其洗钱
OKX 和洗钱被盗加密货币的指控
欧洲金融监管机构正在调查加密货币交易所 OKX，因为有指控称其 Web3 平台被用于清洗在对最大的加密货币交易所之一 Bybit 进行的 14.6 亿美元网络攻击中被盗的资金。
据Crypto News报道，据彭博社援引消息人士称，欧洲证券和市场管理局 (ESMA) 数字金融常设委员会在最近的一次会议上讨论了此项调查。
该调查由欧盟 27 个成员国的国家监管机构牵头，重点调查 OKX 的去中心化金融 (DeFi) 平台是否符合欧盟新的加密资产市场 (MiCA) 法规，该法规于 2024 年底生效。
奥地利和克罗地亚监管机构认为，尽管 OKX 将其 Web3 服务标记为去中心化的，但其与更广泛的 OKX 生态系统的整合可能需要接受 MiCA 的监管。
失去 MiCA 授权的风险
当局指控，朝鲜支持的黑客通过 OKX 的 Web3 服务洗钱了约 1 亿美元的被盗 Bybit 资金，这引发了人们对该平台的安全措施和反洗钱协议遵守情况的担忧。
根据 MiCA 第 64 条，如果交易所未能实施有效的防范非法活动的措施，监管机构可以吊销其执照。
OKX 否认参与洗钱，一位发言人称这些指控“不准确且荒谬”。然而，正在进行的调查可能会导致更严格的监管行动，包括可能撤销 OKX 在欧洲的 MiCA 授权。
此案凸显了欧盟对加密货币交易所的审查日益严格，监管机构试图在该行业执行 MiCA 的框架，该行业长期以来因易受金融犯罪影响而受到批评。
与此同时， 欧洲加密货币交易所将在欧盟 MiCA 截止日期之前下架不合规的稳定币。因此，Coinbase 于 2024 年 12 月 13 日下架了 Tether (USDT) 和其他五种稳定币，但将继续支持 USD Coin 和 EURC。
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