墨西哥交易所在独联体和越南发生网络欺骗后冻结了 1,500 多个账户
加密货币市场操纵变得越来越普遍
加密货币交易所 MEXC 已发现并冻结了超过 1,500 个涉及越南和独联体国家协同市场操纵计划的账户。
根据交易所发布的一篇博客文章，内部调查发现两个协调的交易团体——一个位于越南（44 名用户管理 168 个账户），另一个遍布独联体地区（138 名用户管理 1,500 多个账户）——从事不诚实的行为，例如自我交易、欺骗、分层、抢先交易、报价填充和其他形式的市场操纵。这些操作已被关闭，所有相关账户被冻结。
MEXC 报告称，2025 年 1 月至 2 月协调恶意交易活动与 2024 年底相比增加了 60%，突显出此类计划日益复杂化，以及大型准机构参与者的存在。
MEXC 分析部门表示：“我们正目睹操纵行为从零售转向集团层面甚至准机构操作，这对单个交易所和更广泛的市场基础设施都构成系统性风险。”
确定了主要的市场操纵策略
- 自我交易：账户同时充当买方和卖方，以增加交易量。
- 欺骗：下达和取消大额订单，以误导交易者对市场需求的判断。
- 分层：反复下达和取消大额订单以影响价格感知。
- 破坏性算法交易：使用机器人破坏市场活动。
- 一般市场操纵：通过欺骗性的订单簿行为协调扭曲资产价格和交易量。
加密货币市场面临的新威胁
据报道，该计划中的一些账户的日交易量超过 2000 万美元，参与者的算法导致特定交易对的短期波动率飙升高达 120%。如果不加以控制，此类行为可能会在几分钟内导致大规模清算和严重的价格扭曲。
为了减轻影响，MEXC 撤销了可疑交易并封锁了所有已识别的账户。正在进行详细调查，以评估对其他平台的更广泛风险。该交易所计划与全球监管机构分享其调查结果和见解。
鉴于各种国际监管框架下对交易透明度的要求日益提高，MEXC 强调需要制定全球标准，以防止操纵并改善交易所之间的协调。它目前与分析提供商合作，并利用先进的自动化工具来检测跨境可疑活动。
MEXC 首席运营官 Tracy Jin 表示：“我们认为这一事件预示着下一波数字市场威胁——有组织的、大规模的、技术驱动的团体协调数十种代币和数百个账户。”
加强监测措施
MEXC 针对可疑账户引入了特殊监控机制。涉嫌参与潜在欺诈行为的账户将接受至少 30 天的监控。如果发现反复出现的勾结迹象，账户将被封锁并提交内部调查。
该交易所强调，所有用户资金都是安全的，其储备证明系统和保险基金能够弥补异常情况。MEXC 的保险基金已拨款超过 4.63 亿美元，以保护交易者免受清算损失。
MEXC 还继续与其他交易所合作，分享最佳实践并实施更强大的安全协议，以创造更安全的交易环境。
自 2025 年 3 月起， MEXC 规定最低存款额为0.0001 BTC 和 1 美元或 USDT。但是，MEXC 的最低交易金额为 1 美元，从技术上讲，这是开始交易所需的最低金额。
