韩国因Upbit大规模违反KYC规定而对其进行调查
针对 Upbit 的调查
韩国加密货币交易所 Upbit 因涉嫌大规模违反 "了解你的客户"（KYC）规则而受到调查。该平台将面临每起 7.15 万美元的罚款。
据当地《Maeil Business Newspaper》报道，金融服务委员会（FSC）在更新 Upbit 的营业执照时，发现了 50 万到 60 万起潜在的违反 "了解你的客户 "程序的行为。
Upbit 被指控允许用户使用姓名和注册号等个人信息模糊的 ID 开立账户，导致监管机构难以核实身份。
由于这些被指控的违规行为，Upbit 面临着每起案件 7.15 万美元的罚款，以及在韩国更新营业执照的潜在挑战。
韩国的加密货币交易所法规
韩国的加密货币交易所和虚拟资产服务提供商 (VASP) 必须遵守严格的 KYC 程序。这些法规旨在打击洗钱和资助非法活动的行为，强制要求验证用户身份并将账户与真实银行账户关联。
2018 年 1 月，韩国开始对加密货币市场进行监管，限制只有经过验证的实名银行账户才能进行交易。随后，韩国出台了更严格的规则，包括所有加密货币交易所必须向金融服务委员会（FSC）注册，以确保遵守 "了解你的客户"（KYC）和反洗钱（AML）协议。
半年前，Upbit成为韩国加密货币市场的领头羊。
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