特朗普赦免 BitMEX 三名金融犯罪嫌疑人
特朗普赦免 BitMEX 三人
美国总统唐纳德·J·特朗普周四对加密货币交易所 BitMEX 的三位联合创始人表示赦免， 此举引起了法律专家和金融监管机构的严格审查，他们都对与洗钱和银行违规行为有关的联邦指控表示认罪。
据Crypto News报道，Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 因未能在其平台上实施法律要求的反洗钱协议而于 2022 年至 2023 年间被判有罪。
检察官将 BitMEX 描述为“洗钱平台”，担任该公司首席技术官的里德承认违反了《银行保密法》。作为认罪协议的一部分，他同意支付 1000 万美元的罚款。
赦免令宣布的同一天，电动卡车公司尼古拉前首席执行官特雷弗·米尔顿 (Trevor Milton) 因另一项证券欺诈罪名获得赦免。
加密货币执法领域备受关注的案件
BitMEX 曾是全球最大的加密货币衍生品交易所之一，但因合规不力，该公司面临来自美国监管机构不断升级的法律压力。今年 1 月，联邦法院下令 BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 支付 1 亿美元罚款，并接受为期两年的无监督缓刑。
尽管 BitMEX 声称将于 2020 年退出美国市场，但当局指控该公司仍在秘密为美国客户提供服务。
据报道，该公司自 2024 年底以来就开始探索出售方案，并聘请 Broadhaven Capital Partners 协助寻找买家。
特朗普对 BitMEX 创始人的赦免预计将引发对加密行业监管标准的新一轮争论，以及高管级别的问责是否能够与影响联邦执法的政治潮流相协调。
与此同时，参议员泰德·克鲁兹 (Ted Cruz) 倡导将德克萨斯州打造为美国比特币创新的全球中心，将该州的资源与不断发展的数字资产行业相结合。克鲁兹在西德克萨斯州拥有三座比特币挖矿设施，将倡导与行动相结合。
