现金兑换加密货币使用量激增，澳大利亚开始调查比特币 ATM
澳大利亚调查比特币 ATM
澳大利亚金融情报机构已对该国迅速扩张的加密货币 ATM 网络展开正式调查，理由是担心存在洗钱和恐怖主义融资风险。
据Cryptopolitan报道，该工作组汇集了监管、执法和情报部门的专家。
澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 于 12 月成立了一支专门部队，负责评估加密 ATM 提供商是否遵守反洗钱和反恐融资 (AML/CTF) 法规。
AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示：“现金到加密货币的渠道中存在明显的漏洞，需要加以解决。我们正在与行业合作，但我们也准备在必要时采取执法行动。”
ATM 数量大幅增长引关注
近年来，澳大利亚的加密货币 ATM 安装数量急剧增加。2019 年，该数字仅有 23 台，到 2025 年初，这一数字将激增至 1,600 多台。悉尼以 451 台机器领先，其次是布里斯班（267 台）和墨尔本（200 台）。
这些 ATM 主要允许用户将现金转换为比特币，这引发了人们对进入数字资产系统的资金可追溯性的担忧。
AUSTRAC 的早期调查结果指出了“令人担忧的趋势”和潜在可疑交易的迹象。虽然大多数运营商都在合作，但监管机构发现了反洗钱/反恐怖融资控制方面的漏洞，特别是在客户验证和交易监控方面。
加密货币 ATM 仅占澳大利亚更广泛的数字资产生态系统的一小部分，但监管机构将其视为非法活动的高风险切入点。托马斯强调，该机构将继续与合法供应商密切合作，以提高整个行业的合规标准。
“我们希望支持创新，”他说，“但这不能以牺牲金融体系的完整性为代价。”
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