马耳他因过去违反反洗钱法对 OKX 处以 120 万美元罚款
对过去不当行为的象征性惩罚
获得 MiCA 许可的加密货币交易所OKX 在过去 18 个月中显著改善了其合规工作。然而，马耳他监管机构表示，不能忽视该平台过去“系统性”反洗钱 (AML) 失误。
马耳他金融情报分析部门 (FIAU) 发现 OKX 的欧洲子公司 Okcoin Europe 过去存在多起反洗钱违规行为，并因此对其处以 110 万欧元（120 万美元）罚款。
OKX 是首批于 2025 年 1 月通过其马耳他中心根据欧盟新的加密资产市场 (MiCA) 框架获得许可的加密货币交易所之一。
对过去不当行为的象征性惩罚
据Cointelegraph报道，尽管承认 OKX 在过去 18 个月中对其反洗钱政策做出了重大改进，但 FIAU 表示“不能忽视”早在 2023 年就存在的合规失败。
监管机构在通知中表示：“其中一些行为被认为是严重的、系统性的。”
就在罚款消息传出的几周前，彭博社 3 月份报道称，欧盟监管机构正在调查 OKX 与 Bybit 黑客事件后洗钱的 1 亿美元有关。
Bybit 首席执行官 Ben Zhou 还声称，OKX 的 Web3 代理允许黑客洗钱在 2 月份 Bybit 漏洞利用期间被盗的约 1 亿美元（或 40,233 ETH）。
正如我们所写，泰国证券交易委员会 (SEC) 已对 OKX 在泰国的运营商 Aux Cayes FinTech Co. Ltd 以及这家流行加密货币交易所的 9 名发起人提起正式投诉，指控其无证经营。
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