美国法院因操纵加密货币交易量对阿联酋加密货币公司 CLS Global 处以罚款
CLS Global 因操纵加密货币市场被罚款 428,000 美元并禁止进入美国。
在一次高调打击欺诈交易行为的行动中，波士顿一家联邦法院对加密货币做市商 CLS Global 处以 428,059 美元的罚款，并禁止其三年内在美国运营。
据Cointelegraph报道，马萨诸塞州美国检察官办公室于 4 月 2 日宣布了这项判决，原因是 CLS Global 参与了 FBI 秘密行动发现的加密货币市场操纵计划。
总部位于阿联酋的 CLS Global 公司于 1 月承认一项串谋操纵市场罪和一项电信欺诈罪。这些指控与该公司同意操纵 NexFundAI 的交易有关。NexFundAI 是 FBI 于 2024 年 5 月推出的一种假代币，旨在揭露加密货币领域的非法“洗盘交易”。
FBI 逮捕多家涉嫌市场欺诈的公司
调查显示，CLS Global 和至少另外两家公司为 NexFundAI 提供了欺诈性做市服务，旨在通过夸大交易量和捏造需求来误导投资者。去年 10 月，美国证券交易委员会 (SEC) 对 CLS Global 及其员工 Andrey Zhorzhes、香港的 ZM Quant Investment 和与俄罗斯有关联的 Gotbit Consulting 提出了相关欺诈指控。
CLS Global 由前 Latoken 高管 Filipp Veselov 于 2017 年创立，自称是“高质量”做市和交易咨询服务提供商。然而，随着监管部门加大力度遏制数字资产市场的操纵行为，其做法受到了审查。该公司仍通过其拥有超过 11 万名粉丝的 X 社交媒体账户运营，尚未公开对判决发表评论。
虚假交易仍然是加密货币诚信的挑战
洗盘交易（即反复买卖资产以捏造交易量）仍然是 加密货币市场的一个长期问题。Chainalysis 估计，每年的洗盘交易量高达 26 亿美元，约占每日总交易量的 2%。然而，美国国家经济研究局 (US National Bureau of Economic Research) 早些时候的研究表明，问题可能更加严重，不受监管的交易所高达 70% 的交易量可能与非法行为有关。
针对 CLS Global 的案件凸显了监管机构和执法部门在控制数字资产领域操纵行为方面面临的越来越大的压力。随着加密货币市场的增长，当局寻求提高透明度和保护投资者，此类法律行动可能会变得更加频繁。
