美国证券交易委员会指控加密货币创始人 Ramil Palafox 涉嫌 1.98 亿美元庞氏骗局
SEC 新任主席阿特金斯上任后首起案件涉及加密货币欺诈
美国证券交易委员会（SEC）已指控PGI Global创始人拉米尔·帕拉福克斯（Ramil Palafox）及其多名亲密同伙涉嫌一起1.98亿美元的加密货币欺诈案。这是SEC新任主席保罗·阿特金斯（Paul Atkins）上任后提起的第一起案件。
关键要点
- 保罗·阿特金斯上任后宣布，他的首要任务是保护投资者并制定清晰的、有利于投资的法规。
- 4 月 22 日，美国证券交易委员会 (SEC) 对 Palafox 提起指控，指控他以建立加密创新平台为幌子，挪用了超过 5700 万美元的投资者资金。
- SEC 指控 Palafox 声称其在加密货币领域拥有专业知识，并拥有基于人工智能的自动交易平台，这完全是捏造的。实际上，该平台只是一种类似庞氏骗局的幌子，旨在欺骗投资者。
庞氏骗局的加密货币掩护
根据美国证券交易委员会的投诉，从 2020 年 1 月到 2021 年 10 月，PGI Global 提供了“会员套餐”，承诺每年高达 20% 的回报，并使用类似于多层次营销 (MLM) 的推荐模式来吸引更多投资者。
[推特：https://twitter.com/world_nigeria/status/1364883680968265729]
帕拉福克斯没有进行交易，而是动用了超过5700万美元的投资者资金购买兰博基尼、手表和房地产等奢侈品。据称，他用剩余资金支付了早期投资者的款项，这模仿了典型的庞氏骗局。
美国证券交易委员会费城地区办事处副主任斯科特汤普森表示：“帕拉福克斯并没有进行投资，而是为自己和家人购买汽车、房屋和奢侈品。”
美国证券交易委员会新成立的网络和新兴技术部门负责人劳拉·达莱尔德 (Laura D'Allaird) 表示，Palafox 利用加密货币和人工智能的热潮，为实际上是全球欺诈行为的行为增添了可信度。
SEC 和 DOJ 采取行动
美国证券交易委员会（SEC）向美国弗吉尼亚州东区地方法院提起诉讼，指控Palafox犯有证券欺诈和注册违规行为。SEC寻求颁布永久禁令，禁止其参与任何MLM式的证券发行或基于加密货币的投资计划，并追缴其不义之财，同时处以预判利息和民事罚款。
BBMR Threshold LLC、达维·门多萨 (Darvy Mendoza)、玛丽莎·门多萨·帕拉福克斯 (Marissa Mendoza Palafox) 和琳达·文图拉 (Linda Ventura) 被列为共同被告。弗吉尼亚州东区联邦检察官办公室也已对帕拉福克斯提起了平行刑事诉讼。
正如我们所写， 保罗·S·阿特金斯已正式就任美国证券交易委员会（SEC）第 34 任主席，此前他已获得唐纳德·J·特朗普总统的提名，并于 2025 年 4 月 9 日经参议院确认。
