美国证券交易委员会指控 Touzi Capital 在加密货币挖矿计划中欺诈 1 亿美元
该公司提出投资高收益加密货币挖矿基金
美国证券交易委员会（SEC）起诉途资资本欺诈和非法销售未注册证券
美国证券交易委员会（SEC）对 Touzi Capital提起 诉讼，指控该公司及其首席执行官 Eng Teng 欺诈和非法发售价值超过 1 亿美元的未注册证券。
从 2021 年到 2023 年初，Touzi Capital 推动了对其加密货币挖矿基金的投资，从 1200 多名投资者那里筹集了约 9500 万美元。此外，该公司还为其债务重组业务获得了 2300 万美元的资金。
然而，美国证券交易委员会指控 Touzi Capital 将投资者的资金混合在一起，并在与加密货币挖矿无关的企业中进行分配。据称，这些资金的一部分被首席执行官挪用，用于个人用途和展示夸大的收益。
根据投诉，Touzi Capital 及其所有者在投资稳定性方面误导投资者，将其描述为高收益和安全。据报道，即使他们的一些项目开始失败，他们仍在继续募集更多资金。
美国证券交易委员会要求审前和解处罚
美国证券交易委员会现在要求 Touzi Capital 支付民事罚款，归还非法所得资金并支付利息，遵守永久禁令，包括针对首席执行官的禁令。
在 Touzi Capital 案中，人们猜测其他涉及加密货币公司的调查可能会被撤销，诉讼可能会被撤回。
尽管最近有迹象表明美国当局与加密货币行业的关系有所改善，但美国证券交易委员会（SEC）仍在继续 与 Binance 展开法律斗争。
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