香港警方捣毁利用加密货币洗钱的集团
香港打击跨境犯罪
香港当局逮捕了 12 名与大规模跨境洗钱计划有关的人员，该计划利用银行账户和加密资产清洗了约 1.18 亿港元（约 1500 万美元）的非法资金。
据香港媒体报道，该犯罪集团招募内地公民前往香港开设本地银行账户。这些所谓的“傀儡”账户被用来接收网络诈骗所得。根据集团头目的指示，这些成员提取现金，前往加密货币兑换店，将资金兑换成数字资产——这是掩盖犯罪所得来源的常用手段。
警方行动并缴获证据
该团伙在旺角租住的一套公寓内活动，并以此为基地策划和协调洗钱活动。5月15日，警方在一次监视行动中，逮捕了两名嫌疑人，他们当时正试图在尖沙咀一家加密货币交易所将现金兑换成加密货币。警方当场缴获约77万港元（约合9.85万美元），阻止了进一步的洗钱活动。此后不久，又有10人被捕。
警方共查获105万港元现金、560多张银行卡、手机、银行文件以及与虚拟资产交易相关的记录。官员证实，至少1000万港元的洗钱资金与此前举报的58起诈骗案直接相关，受害者损失总额达4320万港元。
官方回应和监管强化
商业罪案调查科警员强调了一个令人担忧的趋势：个人——无论知情或不知情——允许其个人或家庭银行账户被用于犯罪活动。根据香港法律，明知故犯地处理犯罪所得可被判处最高14年监禁，并处以最高500万港元罚款。
此次行动凸显了香港在诈骗案件同比增长12%的背景下加大打击金融犯罪的力度。与此同时，香港正加强加密货币监管，力求在创新与安全之间取得平衡，同时巩固其全球金融中心地位。
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