Evita Pay 创始人因涉嫌 5.3 亿美元加密货币洗钱计划遭美国指控
Evita Pay 的 Yuri Gugnin 被指控向俄罗斯公司提供加密货币援助
美国司法部 (DOJ) 指控纽约公司 Evita Pay 的创始人尤里·古格宁 (Yuri Gugnin) 帮助俄罗斯公司逃避制裁并洗钱约 5.3 亿美元。
根据美国司法部的一份新闻稿，38 岁的尤里·古格宁（Yuri Gugnin），又名尤里·马舒科夫（Yuri Mashukov）和乔治·古格宁（George Gugnin），是加密货币支付公司 Evita Investments 和 Evita Pay 的创始人，他因 22 项刑事罪名被捕并被起诉。
他面临电信欺诈、银行欺诈、共谋欺诈美国、违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）、经营无牌汇款业务、未能维持反洗钱计划、未能提交可疑活动报告、洗钱以及相关共谋等指控。
价值 5.3 亿美元的加密货币洗钱渠道
美国司法部指控，2023 年 6 月至 2025 年 1 月期间，古格宁利用 Evita 通过美国金融系统转移了约 5.3 亿美元，其中大部分是 USDT（Tether）。
美国纽约东区检察官小约瑟夫·诺塞拉 (Joseph Nocella Jr.) 表示：“古格宁来到美国，以加密货币初创公司为幌子，建立了一个洗钱机构，然后利用该机构逃避制裁、绕过出口管制，并欺骗美国金融机构。”
Evita Pay 的客户包括受制裁的俄罗斯银行，包括俄罗斯联邦储蓄银行 (Sberbank)、俄罗斯国有商业银行 (Sovcombank)、俄罗斯外贸银行 (VTB Bank) 和京科夫银行 (Tinkoff Bank)。古宁还为购买敏感电子产品的外国客户提供付款服务，并为俄罗斯原子能公司 (Rosatom) 的一家供应商洗钱。
他将面临最高 50 年监禁：银行欺诈罪 30 年，相关指控另加 20 年。
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