香港海关建立追踪加密货币洗钱活动的工具
自 2021 年以来，与香港案件相关的加密货币洗钱金额达 11 亿美元
香港海关正与当地一所大学合作，开发一项旨在侦测与洗钱相关的加密货币交易的技术。该举措是香港海关加强与学术界、金融界和国际执法机构合作的更广泛战略的一部分。
据《南华早报》报道，2021 年至 2025 年 5 月期间，香港登记在册的 39 起洗钱案件中，有 7 起涉及虚拟资产，涉案金额超过 90 亿港元（11 亿美元）。
2024 年的一起案件逮捕了三名嫌疑人，他们涉嫌 1,000 多笔可疑交易，总额达 18 亿港元，其中 7.6 亿港元是通过加密平台处理的。
加密货币犯罪活动的猖獗促使香港海关和香港大学开发了有效的应对措施。虽然项目细节尚未披露，但据报道，该工具基于已用于追踪网络版权侵权行为的取证技术。
全球对加密货币和洗钱的担忧
香港并不是唯一一个对加密货币相关洗钱活动发出警告的司法管辖区。
据Cryptonews报道，卢森堡 2025 年国家风险评估警告称，加密货币交易所仍然构成“高”风险，理由是其客户群庞大、在线活动匿名以及国际业务。
在德国，当局关闭了 eXch，并查获了价值 3820 万美元的加密货币，认为该平台与包括 Bybit 相关事件在内的重大黑客攻击事件的洗钱收益有关。
与此同时，澳大利亚交易报告与分析中心 (AUSTRAC) 已将加密货币 ATM 机列为日益严重的威胁。监管机构警告称，全国范围内有超过 1600 台接受现金的 ATM 机，这些 ATM 机为犯罪分子转移非法资金提供了便捷的渠道，违规者可能很快会面临法律诉讼。
正如我们所写， 香港通过了稳定币法案
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