新西兰禁止使用加密货币 ATM 机以打击洗钱活动
新西兰禁止使用加密货币 ATM 机以打击洗钱
作为反洗钱法全面改革的一部分，新西兰公布了针对加密货币和跨境现金流动的严格新措施。
据Cointelegraph报道，司法部副部长 Nicole McKee 周三宣布，改革措施将包括全面禁止加密货币 ATM 机，并对国际现金转账设定 5,000 美元的上限。
官员们认为，这些变化对于阻断有组织犯罪分子转移非法资金的渠道，尤其是在毒品交易和诈骗活动中，是必要的。“我们将通过禁止加密货币ATM机，使犯罪分子更难以将现金转换为加密货币等高风险资产，”麦基强调了政府的强硬立场。这些变化是新西兰反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 框架更广泛更新的一部分。
加强监控和智能监管，确保合规
改革方案还赋予新西兰金融情报机构（FIU）新的权力，使其能够要求金融机构提供有关可疑人员的实时数据。两项法案已提交议会，预计将于年底前通过，旨在使反洗钱/反恐怖融资制度现代化，同时减轻合规企业不必要的监管负担。麦基强调，目标是在确保执法有力的同时，避免不必要的繁文缛节，从而取得平衡。
她指出：“这不是要降低标准，而是要明智地应用标准。”她指出，政府采取了双重策略，既要打击犯罪行为，又要支持合法的经济活动。这些改革也回应了4月份一份咨询报告的调查结果，该报告强调，犯罪分子越来越多地利用加密货币ATM快速在海外洗钱。
全球打击加密货币亭行动的一部分
新西兰的举措与全球加强对加密货币ATM机审查的趋势相符，当局越来越多地将加密货币ATM机与非法资金流动联系起来。澳大利亚也采取了类似举措，其金融监管机构澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）最近对加密货币ATM机的交易限额设定为5000澳元，并要求进行更严格的身份核查。与此同时，华盛顿州斯波坎等城市则采取了更进一步的措施，出于对诈骗和弱势居民被剥削的担忧，他们颁布了全面禁令，并下令拆除现有的加密货币ATM机。目前，新西兰仍有超过220台加密货币自助服务终端在运营，这项禁令代表着一个重大转变，并可能为亚太地区进一步的监管开创先例。此举表明新西兰有意在负责任的加密货币监管方面发挥领导作用，同时与国际反欺诈和反洗钱标准保持一致。
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