土耳其出台更严厉措施打击加密货币洗钱活动
土耳其出台更严格的加密货币法规打击洗钱，设定 425 美元的交易身份验证门槛
土耳其公布了新的加密货币法规，旨在加强反洗钱（AML）控制，与全球标准接轨，巩固该国在加密货币市场中的地位。
据Cointelegraph 报道，这些规则于 2024 年 12 月 25 日宣布，从 2025 年 2 月 25 日开始，超过 15000 土耳其里拉（约合 425 美元）的交易将需要身份验证。
更严格的合规措施
根据新的反洗钱框架，加密货币服务提供商必须收集高额交易的身份详细信息，以遏制非法金融活动，包括洗钱和恐怖主义融资。低于 425 美元门槛的交易不受这些要求的限制。
此外，规定还要求提供商对涉及未注册钱包地址的交易进行客户身份验证。因信息不足而被视为 "有风险 "的转账可能会被阻止或限制，以确保符合安全协议。
全球统一和市场影响
此举反映了欧盟加密资产市场（MiCA）框架所采取的措施，该框架将于 2024 年 12 月 30 日生效。截至 2023 年 9 月，土耳其的交易量估计为 1700 亿美元，是全球第四大加密货币市场，超过了俄罗斯和加拿大等国。
这些规定反映了土耳其对监管现代化的承诺，因为当局的目标是在市场增长与消费者保护和金融安全之间取得平衡。
最近，我们曾撰文指出，在美国当选总统唐纳德-特朗普支持加密货币政策的乐观情绪推动下，韩国加密货币市场的新投资者急剧增加。
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