Upbit 可能因违反反洗钱法而面临停业
Upbit 因 70 万次 KYC 失误而可能面临制裁
Upbit占韩国加密货币交易量的 70% 以上，该公司因涉嫌违反反洗钱 (AML) 义务而收到可能暂停运营的通知。
据《每日经济新闻》报道，韩国金融服务委员会（FSC）金融情报部门（FIU）指控该交易所在约 700,000 起案件中未能遵守适当的“了解你的客户”（KYC）协议。
根据《特定金融交易信息法》，此类违法行为每起最高可处以 1 亿韩元罚款。此外，金融情报机构指控 Upbit 与未注册的海外加密货币平台进行交易，进一步违反当地法规。
潜在制裁
可能的制裁措施包括暂停新客户入职六个月，但现有用户仍可进行交易。金融情报机构计划于 1 月 21 日召开会议，最终确定决定，而 Upbit 必须在此之前对指控作出回应。
此次监管行动对 Upbit 来说正值关键时刻，因为其营业执照自 2024 年 10 月到期以来一直在审查中。暂停或其他严厉处罚可能会影响该交易所的运营及其在韩国加密货币市场的竞争地位。
行业影响和监管重点
Upbit 在当地加密货币领域的主导地位使得此案对整个行业具有重要意义。专家认为，该结果可能为监管机构如何在韩国快速增长的加密货币领域执行反洗钱合规规定树立先例。
金融情报机构的行动凸显了该国越来越重视采取强有力的合规措施，以打击数字资产领域的洗钱和其他非法活动。
2024年，Upbit 宣布其子公司Upbit Singapore已获得新加坡金融管理局（MAS）颁发的主要支付机构（MPI）牌照。该牌照使交易所能够向新加坡的机构和零售客户提供基于先进数字资产解决方案的全方位金融服务。
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