احتالوا على ضحاياهم بقيمة 61 مليون دولار من خلال عمليات احتيال عاطفية.
استولى عملاء فيدراليون في ولاية كارولينا الشمالية على أكثر من 61 مليون دولار أمريكي من عملة الدولار الأمريكي مرتبطة بمخطط احتيال واسع النطاق قائم على الرومانسية في العملات الرقمية يُعرف باسم "جزار الخنازير". تم تتبع الأموال إلى محافظ يُزعم أنها تُستخدم لغسل العائدات المسروقة من الضحايا من خلال منصات استثمار وهمية.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن شركة Tether المُصدرة للعملة المستقرة تعاونت مع السلطات وساعدت في تجميد الأصول.
وقد أجرت تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) التحقيق بالتعاون مع مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية كارولينا الشمالية. وتتبع المحققون حركة الأموال عبر شبكة من المحافظ وحددوا عناوين تحتوي على أرصدة كبيرة كانت خاضعة للحجز والمصادرة.
كيفية عمل مخطط "جزارة الخنازير"
"جزارة الخنازير" هو شكل من أشكال الاحتيال الذي يجمع بين الاحتيال الرومانسي وفرص الاستثمار الوهمية. يشير الاسم إلى تكتيك "تسمين" الضحايا من خلال بناء الثقة قبل استغلالهم مالياً.يتكشف المخطط عادةً على عدة مراحل:
- يبدأ المحتال الاتصال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة.
- وعلى مدار أسابيع أو أشهر، يبنون علاقة عاطفية.
- يبدأون في مناقشة تداول عملات رقمية يُفترض أنها ناجحة.
- يتم تشجيع الضحية على الاستثمار من خلال منصة "موثوقة".
في هذه الحالة، تم توجيه الأموال المسروقة من خلال طبقات متعددة من محافظ العملات الرقمية لإخفاء مصدرها. ومع ذلك فقد تمكن المحققون من تتبع المعاملات وتحديد المحافظ التي تحتوي على أرصدة كبيرة من عملة USDT.
الاحتيال في العملات الرقمية في ازدياد
وفقًا ل Chainalysis، بلغ إجمالي خسائر الاحتيال في العملات الرقمية 17 مليار دولار في عام 2025. ارتفعت مخططات انتحال الشخصية والهندسة الاجتماعية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بنسبة 1,400% على أساس سنوي، مما أدى إلى زيادة الربحية بشكل كبير مقارنةً بعمليات الاحتيال التقليدية.في ديسمبر 2025، أبلغ أحد مستثمري البيتكوين عن خسارة مدخراته التقاعدية بعد إقناعه بتحويل الأموال إلى منصة استثمار وهمية. وقد استخدم المحتال صورًا من إنشاء الذكاء الاصطناعي وشخصية مزيفة لبناء الثقة.
في وقت سابق، أبلغنا أن السلطات الأسترالية كشفت عن مخطط تشفير بقيمة 3.5 مليون دولار يستهدف الضحايا من كبار السن.
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
