الكشف عن عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 3.5 مليون دولار في أستراليا، ومن بين الضحايا متقاعدون

Traders Union
جميع الأخبار
أخبار العملات الرقمية
الكشف عن عملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 3.5 مليون دولار في أستراليا

جميع الأخبار

أهم الأخبار

أخبار العملات الرقمية

الأخبار المالية

العملات

أصوات السوق

المليارديرات

أخبار الجهات التنظيمية

Oleg Tkachenko

23.02.2026

الكشف عن عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 3.5 مليون دولار في أستراليا، ومن بين الضحايا متقاعدون — الكشف عن عملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 3.5 مليون دولار في أستراليا مع ضحايا من كبار السن

اتهمت الشرطة الأسترالية رجلًا يبلغ من العمر 42 عامًا بسبب دوره المزعوم في مخطط استثماري للعملات الرقمية احتال على أكثر من 190 شخصًا، معظمهم من كبار السن، بحوالي 5 ملايين دولار أسترالي، أو ما يقرب من 3.5 مليون دولار أمريكي.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

ووفقًا للسلطات، تم القبض على المشتبه به بعد عمليات تفتيش في ستراثفيلد وكاميراي. وصادر المحققون من وحدة الجرائم الإلكترونية أجهزة إلكترونية ووثائق يُعتقد أنها مرتبطة بالتحقيق.

وقد وُجهت للرجل تهمة التعامل مع عائدات الجريمة، بما في ذلك مزاعم غسل الأموال من خلال منصة على الإنترنت. وقد مُنح كفالة مشروطة ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 17 مارس.

ويقول المحققون إنه منذ نوفمبر 2025، تم التواصل مع الضحايا المحتملين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ويُزعم أن الأفراد الذين تظاهروا بأنهم مستشارون استثماريون شجعوهم على إيداع الأموال عبر منصة رقمية تسمى NEXOpayment. واعتقد الضحايا أنهم كانوا يشترون عملة رقمية أو أسهمًا أو غيرها من المنتجات الاستثمارية المشروعة. وبدلاً من ذلك، تزعم الشرطة أن الأموال تم توجيهها من خلال محافظ وبورصات متعددة للعملات الرقمية في نمط يتسق مع غسيل الأموال.

الجرائم الإلكترونية في أستراليا

قال مسؤولو الجرائم الإلكترونية إن عمليات الاحتيال في مجال الاستثمار تولد بعضًا من أعلى الخسائر المالية بين جميع الجرائم عبر الإنترنت في أستراليا، حيث تكلف مئات الملايين من الدولارات كل عام.

في السنوات الأخيرة، شددت الجهات التنظيمية الرقابة على قطاع الأصول الرقمية. في عام 2024، أنشأت وكالة الاستخبارات المالية AUSTRAC فريق عمل مخصص لمراقبة معاملات العملات الرقمية، بما في ذلك النشاط الذي يشمل أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية. كما وسعت السلطات أيضًا من صلاحياتها التنظيمية لتقييد المنتجات وقنوات التوزيع عالية المخاطر.

وعلى الرغم من زيادة الإنفاذ، تواصل وكالات إنفاذ القانون الإبلاغ عن أساليب احتيال جديدة. في أواخر عام 2025، حذرت الشرطة من حالات انتحل فيها المجرمون صفة ضباط إنفاذ القانون واستخدموا منصات رسمية على الإنترنت للوصول إلى محافظ العملات الرقمية للضحايا.

لماذا يتم استهداف كبار السن في كثير من الأحيان

تستهدف عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات الرقمية كبار السن بشكل متزايد. يستخدم المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة والمواقع الإلكترونية الاستثمارية المزيفة لإضفاء مظهر الشرعية، وغالباً ما يعرضون "أرباحاً" ملفقة في الوقت الحقيقي لبناء الثقة.

عادةً ما تنطوي هذه المخططات على تحويلات معقدة ومتعددة الطبقات من خلال محافظ العملات الرقمية، مما يجعل استرداد الأموال أمرًا بالغ الصعوبة. وحتى مع التدخل التنظيمي، لا يزال استرداد الأصول بعد تحويلها إلى عملة رقمية نادرة الحدوث.

وينصح الخبراء بالتحقق من تراخيص مستشاري الاستثمار، وتجنب التحويلات القائمة على عروض وسائل التواصل الاجتماعي غير المرغوب فيها، وعدم مشاركة تفاصيل الوصول إلى المحفظة أو العبارات الأولية.

وقد ذكرنا في وقت سابق أن الشرطة الفرنسية أجرت عمليات تفتيش في مكاتب شبكة إيلون ماسك الاجتماعية X في باريس كجزء من تحقيق موسع في أنشطة الشركة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟