Binance تنفي مزاعم السناتور الأمريكي بشأن المعاملات المرتبطة بإيران
نشرت بورصة Binance لتداول العملات الرقمية ردًا رسميًا على رسالة من السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال، تفيد بأن الادعاءات بشأن المعاملات المحتملة المرتبطة بكيانات إيرانية خاطئة وغير مدعومة بالأدلة. وقالت الشركة أيضًا إنها لا تسمح للمستخدمين المقيمين في إيران أو المتواجدين فيها وتطبق إجراءات صارمة فيما يتعلق بمعرفة عميلك ومراقبة المعاملات.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وأضافت باينانس أن التقارير الإعلامية المذكورة في التحقيق تحتوي على ادعاءات غير دقيقة وغير مدعومة بأدلة حول ضوابط العقوبات وممارسات الامتثال في البورصة.
جاء استفسار السيناتور في أعقاب تقارير إعلامية نُشرت في فبراير/شباط تزعم أن حوالي 1.7 مليار دولار ربما تم تحويلها من حسابات باينانس إلى منظمات مرتبطة بإيران، بما في ذلك المسلحين الحوثيين في اليمن. في رسالته إلى الرئيس التنفيذي المشارك لبينانس ريتشارد تنج، طلب بلومنتال السجلات المتعلقة بتعاملات المنصة مع هيكسا ويل وبلايسد ترست، وهما كيانان قيل إنهما مرتبطان بالتحويلات.
إزالة الحسابات المشبوهة
في ردها، قالت Binance إنه تم تحديد الكيانين خلال التحقيقات الداخلية التي أُجريت بعد استفسارات جهات إنفاذ القانون. ووفقًا للشركة، فقد تمت إزالة كلا الحسابين لاحقًا من المنصة وتمت مشاركة المعلومات ذات الصلة مع السلطات. وقالت Binance إن الكيان التجاري Hexa Whale قد تم إزالته من المنصة في أغسطس 2025، بينما تمت إزالة Blessed Trust في يناير 2026 بعد مراجعة مصدر أمواله.كما ذكرت البورصة أيضًا أنه على حد علمها، لم يُجرِ أي حساب على منصة Binance معاملات مباشرة مع كيانات مقرها إيران.
تقول Binance إن جهود الامتثال توسعت
قالت الشركة إنها استثمرت مئات الملايين من الدولارات في البنية التحتية للامتثال في السنوات الأخيرة ووسعت فريق الامتثال للجرائم المالية إلى أكثر من 1500 موظف في جميع أنحاء العالم.ووفقًا لبينانس، انخفضت حصة المعاملات المرتبطة بالعناوين التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة من 0.284% من إجمالي حجم التبادل في أوائل عام 2024 إلى 0.009% بحلول منتصف عام 2025، في حين انخفض التعرض لمنصات التشفير الإيرانية الرئيسية بنحو 97%. كما قالت بينانس إنها تواصل التعاون مع وكالات إنفاذ القانون وعالجت أكثر من 71,000 طلب من سلطات التحقيق في عام 2025 وحده.
وقد ذكرنا في وقت سابق أن Binance تخطط للحصول على خمسة تراخيص إضافية في آسيا كجزء من استراتيجيتها التوسعية الإقليمية.
آخر أخبار Binance
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
