محكمة أمريكية تحكم على ملياردير صيني بالسجن 30 عاماً بسبب الاحتيال بالعملات المشفرة
حكمت محكمة أمريكية على الملياردير الصيني Guo Wengui، المعروف أيضاً باسم Miles Guo، بالسجن لمدة 30 عاماً في قضية احتيال بالعملات المشفرة. ووفقاً للمدعين العامين، فقد أدار رجل الأعمال مخططاً تسبب في خسارة المستثمرين لمئات الملايين من الدولارات.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
كما أمرت القاضية الفيدرالية Analisa Torres بمصادرة أصول Guo وألزمته بدفع 889 مليون دولار كتعويض للضحايا، وفقاً لوثائق المحكمة.
بعد مغادرته الصين قبل أكثر من عقد من الزمان، قدم Guo نفسه كمعارض للحزب الشيوعي الصيني وبنى قاعدة جماهيرية كبيرة بين الجالية الصينية في الخارج.
ووفقاً للمدعين العامين، فقد استغل ثقة مؤيديه من خلال إقناعهم بالاستثمار في مشاريع تحت سيطرته، بما في ذلك مشاريع العملات المشفرة.
المدعون يقدرون الخسائر بأكثر من 1 مليار دولار
تم اعتقال Guo في مارس 2023. وقالت وزارة العدل الأمريكية إنه أدار مخطط احتيال سرق أكثر من 1 مليار دولار من آلاف المستثمرين.ووفقاً للوزارة، فقد جمع Guo أكثر من 262 مليون دولار من خلال منظومة Himalaya Exchange للعملات المشفرة وحدها.
وفي يوليو 2024، أدانت هيئة محلفين فيدرالية Guo في تسع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر. وقال المدعون إنه وعد المستثمرين بعوائد عالية بينما كان ينفق أموالهم على قصر وسيارات فاخرة ومشتريات راقية أخرى.
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وجهت اتهامات أيضاً
بالإضافة إلى القضية الجنائية، وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات إلى Guo ومستشاره المالي William Je في عام 2023.وزعمت الهيئة التنظيمية أنهما جمعا مئات الملايين من الدولارات من خلال بيع H-Coin (Himalaya Coin) ومشاريع استثمارية أخرى مع تضليل المستثمرين بشأن آفاقها.
تواصل الهيئات التنظيمية الأمريكية متابعة إجراءات الإنفاذ ضد الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة.
مؤخراً، حكمت محكمة فيدرالية لصالح SEC في قضية NanoBit، حيث أمرت أربعة كيانات وشخصين بدفع أكثر من 5.4 مليون دولار. ووفقاً للهيئة التنظيمية، فقد استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بين عامي 2023 و2024 لجذب المستثمرين إلى منصة تداول وهمية ومخططات استثمارية احتيالية.
وفي وقت سابق، حكمت محكمة في نيويورك على متهم في قضية احتيال مشفر منفصلة بالسجن لمدة 15 شهراً لمشاركته في مخطط بقيمة 1.4 مليون دولار. وقال المدعون إن الجناة ضللوا المستثمرين وطلبوا أموالاً تحت ستار الاستثمار في الأصول الرقمية.
آخر أخبار China
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
