الإنتربول يكشف عن مخطط لغسيل العملات الرقمية بقيمة 122 مليون دولار مرتبط بعمليات احتيال عاطفي

Traders Union
جميع الأخبار
العملات الرقمية
الإنتربول يكشف عن 122 مليون دولار

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

أصوات السوق

Pavlo Kot

قبل 21 ساعات

الإنتربول يكشف عن مخطط لغسيل العملات الرقمية بقيمة 122 مليون دولار مرتبط بعمليات احتيال عاطفي — تحقيق الإنتربول في الكريبتو

كشف الإنتربول عن عملية دولية لغسيل الأموال مرتبطة بما يسمى بـ "عمليات الاحتيال العاطفي". ووفقاً للمنظمة، قامت محفظة عملات رقمية مرتبطة بالمشتبه بهم بمعالجة أكثر من 122.5 مليون دولار خلال فترة عشرة أشهر.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

وفقاً لبيان صحفي صادر عن الإنتربول, اعتقلت السلطات التايلاندية مشتبهين بهما يُزعم تورطهما في غسيل العائدات الناتجة عن مخططات الاحتيال العاطفي.

عملية دولية

يُزعم أن المشتبه بهم قاموا بتحويل الأموال المسروقة إلى عملات رقمية واستخدموا عمليات تبادل الرموز عبر الشبكات (cross-chain swaps) لإخفاء مصدر الأصول.

أُجري التحقيق كجزء من عملية "First Light 2026"، وهي مبادرة دولية ينسقها الإنتربول وتشارك فيها وكالات إنفاذ القانون من 97 دولة وإقليماً.

أسفرت العملية عن اعتقال 5,811 مشتبهاً به، ومصادرة أصول غير مشروعة بقيمة 293 مليون دولار تقريباً، وتجميد 31,014 حساباً بنكياً. كما حلت السلطات 23,715 قضية جنائية وحددت هوية 15,606 مشتبهاً به.

المحتالون يعتمدون بشكل متزايد على الكريبتو

قال الإنتربول إن المحققين ركزوا على الحسابات البنكية ومحافظ العملات الرقمية المستخدمة لنقل العائدات الإجرامية.

كما قامت السلطات في بالاو بترحيل 22 فرداً يُزعم أنهم عملوا في مجمعين للاحتيال يعملان تحت غطاء فنادق. ووفقاً للمحققين، استخدمت المجموعات العملات الرقمية ومواقع القمار غير القانونية للاحتيال على ضحايا أجانب.

ذكر الإنتربول أن مخططات الهندسة الاجتماعية لا تزال من بين أخطر التهديدات العالمية، وشدد على أن مكافحتها تتطلب تعاوناً دولياً وثيقاً.

في يونيو، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تجميد 3.8 مليون دولار من أصول الكريبتو خلال عملية دولية لمكافحة الاحتيال. وبالتعاون مع شركات العملات الرقمية، قامت السلطات بـ تعطيل أكثر من 1.4 مليون حساب مرتبط بالاحتيال وبنية تحتية مستخدمة في عمليات الاحتيال الاستثماري والعاطفي، بينما تم اعتقال سبعة مشتبه بهم في تايلاند.

في وقت سابق، وجهت السلطات الأمريكية اتهامات لعضو مزعوم في مجموعة التسلل Scattered Spider عقب تسليمه من فنلندا. وقال المدعون إن المجموعة نفذت هجمات سيبرانية، وعمليات برامج فدية، وابتزازاً مدعوماً بالكريبتو استهدف شركات أمريكية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟