عملاء BitMEX السابقون يتهمون Arthur Hayes والمؤسسين المشاركين للبورصة بالاحتيال

Traders Union
جميع الأخبار
العملات الرقمية
عملاء BitMEX السابقون يتهمون

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Pavlo Kot

أمس

عملاء BitMEX السابقون يتهمون Arthur Hayes والمؤسسين المشاركين للبورصة بالاحتيال — ادعاءات احتيال ضد مؤسسي BitMEX

رفع عميلان سابقان في BitMEX دعوى قضائية جماعية ضد الشركة ومؤسسيها المشاركين، متهمين إياهم بالتداول ضد مستخدميهم والتلاعب بعمليات التصفية. ويدعي المدعون أنهم خسروا ما مجموعه 623 BTC، ويطالبون باستعادة أصولهم من العملات المشفرة بدلاً من التعويض المالي.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

رُفعت الدعوى القضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في نفس اليوم الذي أعلنت فيه BitMEX أنها ستوقف عملياتها في سبتمبر 2026. ووفقاً لـ الشكوى ، تشمل قائمة المدعى عليهم مؤسسي BitMEX المشاركين Arthur Hayes وSamuel Reed وBenjamin Delo، ورئيس تطوير الأعمال السابق Gregory Dwyer، وشركة HDR Global Trading Limited والكيانات التابعة لها.

يزعم المدعون أن BitMEX أدارت مكتب تداول خاصاً مخفياً كان لديه إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين وتداول ضد العملاء على المنصة.

ادعاءات بالتلاعب في عمليات التصفية

تزعم الشكوى أن BitMEX تعمدت وضع حدود تصفية لمراكز المستخدمين أعلى مما هو ضروري. ويُزعم أن هذا سمح للبورصة بمصادرة الضمانات المتبقية وتحويلها إلى صندوق التأمين الخاص بها.

كما يدعي المدعون أن مكتب تداول BitMEX استخدم برمجيات متخصصة لتحديد مستويات الأسعار التي من شأنها أن تؤدي إلى أكبر عدد من عمليات التصفية. ثم قام بعد ذلك، حسب المزاعم، بتنفيذ صفقات مصممة لتحريك الأسعار نحو تلك المستويات.

بالإضافة إلى ذلك، تنص الدعوى القضائية على أن موظفي البورصة كان بإمكانهم عرض أوامر المستخدمين المخفية ومستويات التصفية رغم تأكيدات BitMEX بأن هذه المعلومات تظل سرية. ويُزعم أن الشركة استخدمت حسابات خاصة متنكرة في شكل حسابات مستخدمين عاديين للقيام بنشاط التداول الخاص بها.

المدعون يزعمون أن BitMEX تلاعبت بعمليات تصفية جماعية

تشير الشكوى بشكل منفصل إلى أحداث 13 مارس 2020، عندما تعذر على مستخدمي BitMEX الوصول إلى المنصة لمدة 25 دقيقة تقريباً. وخلال تلك الفترة، تمت تصفية مراكز رافعة مالية تبلغ قيمتها حوالي 800 مليون دولار.

في ذلك الوقت، عزت الشركة الانقطاع إلى مشاكل مع مزود خدمة السحاب الخاص بها، وذكرت لاحقاً أن الاضطراب كان بسبب هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS). ومع ذلك، يزعم المدعون أن إغلاق المنصة كان متعمداً وأن المستخدمين لم يتلقوا أي تعويض عن خسائرهم.

يدعي أحد المدعين أنه خسر حوالي 305.8 BTC عبر 13 عملية تصفية في عام 2018، بينما يزعم الآخر خسارة حوالي 316.9 BTC عبر 14 عملية تصفية كبرى و69 عملية تصفية أصغر على الأقل بين عامي 2019 و2020.

تأتي هذه الدعوى القضائية في الوقت الذي تستعد فيه BitMEX لـ الإغلاق بعد 11 عاماً في سوق مشتقات العملات المشفرة. وقد نصحت الشركة المستخدمين بإغلاق مراكزهم وسحب أموالهم قبل 23 سبتمبر 2026.

أمرت محكمة فيدرالية أمريكية في وقت سابق BitMEX بـ دفع غرامة قدرها 100 مليون دولار بعد أن اعترفت البورصة بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟