رفعت تركة إفلاس Celsius دعوى قضائية ضد خمس شركات مرتبطة بـ BitMEX، متهمةً إياها بالاحتيال والتلاعب بالسوق وعمليات تصفية غير مشروعة خلال انهيار سوق العملات المشفرة في مارس 2020. ويسعى المدعون إلى استرداد 6,360.16 BTC، التي تبلغ قيمتها الحالية نحو 490 مليون دولار.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
قُدمت الشكوى في 12 سبتمبر إلى محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك من قبل كيانات Celsius عبر ممثل التركة Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC). والمدعى عليهم هم HDR Global Trading وABS Global Trading وShine Effort و100x Holdings وHDR Global Services.
تأتي الدعوى قبل 11 يوماً من الموعد المقرر أن توقف فيه BitMEX خدمات التبادل في 23 سبتمبر. ولم يعلق ممثلو منصة التداول وتركة Celsius على الاتهامات الجديدة حتى وقت النشر.
Celsius تتهم BitMEX بعمليات تصفية غير مشروعة
وفقاً للدعوى، يُزعم أن BitMEX قامت بتصفية مراكز Celsius بشكل غير مشروع في 12 مارس 2020، واستولت على 1,325.84 BTC كانت مستخدمة كضمان. وفي اليوم التالي، يُزعم أن 5,034.33 BTC أخرى مملوكة لصندوق الاستثمار JST جرى تصفيتها بطريقة مماثلة. ونقل JST لاحقاً المطالبات ذات الصلة إلى تركة Celsius.
يدعي المدعون أن BitMEX كانت تسيطر في الوقت نفسه على الأسعار المستخدمة لتفعيل عمليات التصفية، والآلية المستخدمة لتنفيذها، وصندوق التأمين الذي تلقى جزءاً من العائدات. ويُزعم أن بعض أوامر البيع للتصفية وُضعت بأسعار تقل بأكثر من 24% عن أقرب سعر طلب متاح على المنصة.
وتزعم الشكوى أيضاً أن Bitcoin كان يُتداول بخصم سعري على BitMEX مقارنةً بـ منصات التداول المنافسة مع اشتداد عمليات التصفية. وتربط Celsius ذلك بآلية التصفية القسرية للمنصة، وتدعي أنها ضاعفت حدة تراجع السوق.
ويشير المدعون أيضاً إلى انقطاع BitMEX في 13 مارس 2020. ويزعمون أنه بمجرد توقف المنصة عن العمل، توقف تدفق أوامر التصفية وبدأ سعر Bitcoin بالتعافي. وكانت BitMEX قد قالت سابقاً إنها تعرضت لهجومين من نوع DDoS في ذلك اليوم.
Celsius تطالب باسترداد 6,360 BTC
تسعى تركة الإفلاس إلى استرداد ما لا يقل عن 6,360.16 BTC أو قيمتها السوقية الحالية. كما تطلب الدعوى تعويضات قانونية وعقابية، وردّ الأرباح المزعومة التي حققتها BitMEX من عمليات التصفية، وتعويض التكاليف القانونية.
لا تحدد الشكوى قيمة هذه المطالبات الإضافية، التي يقول المدعون إنه ينبغي تحديدها خلال الإجراءات القضائية. ونتيجة لذلك، قد تتجاوز إجمالي المطالبات المحتملة القيمة الحالية لعملة Bitcoin محل النزاع.
في يوليو، رفع BKX Services وDavid Namdar دعوى جماعية مقترحة ضد BitMEX بشكل منفصل، زاعمين أنهما خسرا مجتمعين 622.66 BTC عبر عمليات تصفية قسرية. كما زعم المدعون أن عملية التداول الداخلية للمنصة كانت تملك إمكانية الوصول إلى معلومات سرية للعملاء، وأنها كانت قادرة على مواصلة التداول أثناء انقطاعات الخوادم.
وصفت BitMEX دعوى يوليو بأنها «انتهازية» ولا أساس لها، مؤكدةً عزمها الدفاع عن نفسها بقوة. وكان ذلك التصريح يتعلق تحديداً بالقضية التي رفعها BKX Services وNamdar، ولا يمثل رد الشركة على ادعاءات Celsius الجديدة.
أفدنا سابقاً بأن مؤسس BitMEX قدم تبرعاً قياسياً لحزب Reform UK البريطاني قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكانت المساهمة أكبر تبرع من متبرع واحد تلقاه الحزب.
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
