Kyle Torpey

أوكرانيا تكشف شبكة منصات عملات رقمية وهمية بإيرادات شهرية تصل إلى مليون دولار

أوكرانيا تكشف شبكة منصات عملات رقمية وهمية بإيرادات شهرية تصل إلى مليون دولار
أوكرانيا تطيح بشبكة احتيال عملات رقمية بإيرادات شهرية تصل إلى مليون دولار

قامت الشرطة الوطنية الأوكرانية وجهاز الأمن بتفكيك شبكة من منصات الاستثمار الوهمية التي استُخدمت لسرقة العملات الرقمية من مستخدمين في أكثر من 20 دولة. في ذروة نشاطها، بلغ حجم التداول الشهري للشبكة نحو مليون دولار، وقد حددت السلطات بالفعل 62 ضحية.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

وفقًا لبيان صحفي، نظم الشبكة أخصائي تكنولوجيا معلومات يبلغ من العمر 25 عامًا. وقام بتجنيد أكثر من 46 مواطنًا أوكرانيًا وأنشأ عدة مكاتب في كييف والمنطقة المحيطة بها.

شملت العملية مطورين أنشأوا منصات الاستثمار الوهمية واستمروا في تشغيلها عند محاولة حظرها. وشارك آخرون في التواصل مع العملاء والعمل في المكاتب وتوفير الحماية الأمنية.

تم استهداف الضحايا من خلال إعلانات على تيليغرام

وضع المحتالون إعلانات لمشاريع عملات رقمية يُزعم أنها مربحة في قنوات تيليغرام. وبعد التسجيل، قام المستخدمون بربط محافظهم وتحويل الأموال بغرض الاستثمار.

في الواقع، لم تتم أي عمليات تداول. حيث كان الموظفون يغيرون البيانات يدويًا في حسابات العملاء لإعطاء انطباع بزيادة الأرصدة ونجاح الاستثمارات.

عندما حاول المستخدمون سحب أموالهم، قامت المنصة بحظر العملية. ولحل المشكلة المزعومة، طُلب منهم ربط محفظتهم الرقمية الرئيسية والموافقة على معاملة "اختبارية" صغيرة.

استخدم برنامج تصريف العملات الرقمية المدمج في الموقع هذه الموافقة للوصول إلى الأصول وتحويلها إلى عناوين يسيطر عليها المحتالون. بعد ذلك فقد الضحايا إمكانية الوصول إلى أموالهم.

الشرطة تصادر أكثر من 200 جهاز كمبيوتر وهاتف

تمكنت السلطات من الوصول إلى معدات خوادم في هولندا كانت تخزن قاعدة بيانات المجموعة. وعثر المحققون على معلومات عن الضحايا، وعناوين محافظ العملات الرقمية، والمبالغ المسروقة، والاتصالات الداخلية، وبيانات حول تشغيل المنصات الوهمية.

حدد المحققون بالفعل 62 ضحية من أكثر من 20 دولة، من بينها ألمانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا وإسرائيل. كما جمعت المنصات بيانات المستخدمين الشخصية أثناء التسجيل والتحقق.

نفذت السلطات 34 عملية تفتيش في كييف والمنطقة المحيطة بها. وصادرت أكثر من 100 جهاز كمبيوتر و100 هاتف، و79 شريحة اتصال، وبوابة GSM، ونقودًا، و15 مركبة.

تم تسجيل بعض الممتلكات باسم زوجات وأقارب المشتبه بهم، بينما كان المنظم المزعوم يتنقل مع حراسة مسلحة. ولا تزال التحقيقات جارية حيث تعمل الشرطة على تحديد مشاركين وضحايا إضافيين وتقدير إجمالي الخسائر.

في يوليو، كشفت السلطات الأوكرانية عن شبكة أخرى من منصات تبادل العملات الرقمية يُشتبه في قيامها بالاحتيال المنهجي على العملاء بمبلغ يقارب 10 ملايين دولار. وتمت عمليات تفتيش في سبع مناطق من البلاد، وصادرت السلطات أكثر من 480 ألف دولار نقدًا.

تعد هذه القضية مثالًا آخر على استخدام البنية التحتية للعملات الرقمية في عمليات احتيال واسعة النطاق في أوكرانيا. وتواصل أجهزة إنفاذ القانون الأوكرانية التحقيق في الشبكة وتتبع مصدر وتحركات الأموال المرتبطة بها.

سبق أن أبلغنا عن شركة ناشئة أوكرانية في مجال الدفاع مدعومة من Palantir تستخدم خبرة تكنولوجية تم تطويرها خلال الحرب. وتبني الشركة حلولًا استنادًا إلى الخبرة المكتسبة من استخدام تقنيات متقدمة في ظروف القتال المباشر.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.