أوكرانيا تكشف عن شبكة لتبادل العملات المشفرة في عملية احتيال مزعومة بقيمة 10 ملايين دولار

Traders Union
جميع الأخبار
العملات الرقمية
أوكرانيا تكشف عن منصة لتبادل العملات المشفرة

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

أصوات السوق

Pavlo Kot

أمس

أوكرانيا تكشف عن شبكة لتبادل العملات المشفرة في عملية احتيال مزعومة بقيمة 10 ملايين دولار — أوكرانيا تداهم شبكة كريبتو

كشفت سلطات إنفاذ القانون الأوكرانية عن شبكة من مكاتب صرافة العملات المشفرة المشتبه في قيامها بالاحتيال الممنهج على العملاء. وخلال عمليات تفتيش شملت سبع مناطق في البلاد، ضبط المحققون أكثر من 480,000 دولار نقداً.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

وفقاً لـ قناة تيليجرام التابعة للمدعي العام الأوكراني روسلان كرافشينكو، أنشأ المنظمون موقعاً إلكترونياً، واستقبلوا طلبات العملاء، وأداروا مكاتب صرافة في مناطق متعددة، مقدمين أنفسهم كمزود شرعي لخدمات تبادل العملات الورقية والمشفرة.

بعد تقديم الطلب، كان العملاء يتلقون رقم الطلب ورمز التأكيد وعنوان مكتب الصرافة. ومع ذلك، بعد تسليم الأموال النقدية، يُزعم أنهم لم يتلقوا عملات مشفرة ولا استرداداً لأموالهم. وبدلاً من ذلك، تذرع الموظفون بمشاكل فنية وأخروا المدفوعات بشكل متكرر.

مصادرة أكثر من 480,000 دولار خلال عمليات التفتيش

كجزء من التحقيق، أجرى ضباط إنفاذ القانون عملية شراء مراقبة. ووفقاً للمحققين، استخدم المشتبه بهم نفس المخطط للحصول على حوالي 1,200 دولار عن طريق الاحتيال، مما يدعم الادعاءات بأن العملية كانت ممنهجة.

أجرت الشرطة أكثر من 20 عملية تفتيش في سبع مناطق في أوكرانيا. وصادر المحققون مبالغ نقدية بعملات متعددة بقيمة إجمالية تتجاوز 480,000 دولار.

وتقوم السلطات الآن بإعداد اتهامات رسمية ضد المشاركين المزعومين بموجب قوانين الاحتيال في أوكرانيا التي تغطي الاستيلاء على الممتلكات عن طريق الخداع المرتكب من قبل مجموعة تعمل بالتنسيق. ويعمل المحققون أيضاً على تحديد هوية جميع المتورطين، من المنظمين المشتبه بهم إلى أولئك الذين قبلوا أموال العملاء مباشرة.

وسائل إعلام تربط التحقيق بشركة Money 24/7

لم تحدد وكالات إنفاذ القانون رسمياً الشركة المتورطة. ومع ذلك، تشير التقارير المحلية إلى أن التحقيق يخص شبكة صرافة Money 24/7.

قبل عدة أيام من إعلان المدعي العام، نشر صحفيون في Bihus.Info تحقيقاً يزعم أن الشركة كانت تعمل بدون التراخيص المطلوبة قبل تأخير أو الفشل في إعادة أموال العملاء وعملاتهم المشفرة. ووفقاً للتقرير، قد تصل مطالبات العملاء الإجمالية إلى حوالي 10 ملايين دولار.

ويزعم التحقيق أيضاً أن مالك الشركة، أندري سميرنوف، أقر بديون كبيرة واعترف باستخدام أموال العملاء الجدد لسداد العملاء السابقين. وشبه الصحفيون نموذج العمل بمخطط بونزي.

وتستمر قضايا الاحتيال المالي واسعة النطاق في الظهور خارج قطاع الكريبتو أيضاً.

في يونيو، حُكم على جوزيف سانبرج، الشريك المؤسس السابق لشركة Aspiration Partners، بالسجن لمدة 14 عاماً بسبب مخطط قال المدعون إنه تسبب في خسائر لا تقل عن 248 مليون دولار للمستثمرين والمقرضين. وزعم المدعون أن المتهمين ضخموا إيرادات الشركة، وزوروا وثائق مالية، وقدموا بيانات مضللة حول ضمانات القروض.

وفي وقت سابق، أقر كريستوفر ألكسندر ديلجادو، مؤسس شركة استثمار في العملات المشفرة مقرها فلوريدا، بالذنب في قضية احتيال بقيمة 250 مليون دولار.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟