الهند تتحرك لحجب 15 منصة للعملات الرقمية بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال
أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) إشعارات بعدم الامتثال إلى 15 منصة للعملات الرقمية. كما سعت الوكالة إلى تقييد الوصول إلى تطبيقاتها ومواقعها الإلكترونية داخل البلاد.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن الجهة التنظيمية، اتُّخذت هذه الإجراءات بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA). وقالت السلطات الهندية إن الشركات كانت تقدم خدمات للمستخدمين في البلاد دون الوفاء بالالتزامات المطلوبة.
إلى جانب Weex وBlofin وBitunix وDigiFinex وToobit، تشمل القائمة Rezorex وXT.com وLatoken وWOO X وPionex وChangeNow وSimpleSwap وFixedFloat وWhiteBIT وGuardarian.
الهند تشترط تسجيل منصات العملات الرقمية الأجنبية
تسري المتطلبات على شركات العملات الرقمية منذ مارس 2023، عندما أخضعت الهند مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية لإطارها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تنطبق القواعد على المنصات الهندية والأجنبية التي تخدم المستخدمين في البلاد. ولا يشترط أن يكون للشركة وجود فعلي في الهند لكي تنطبق عليها هذه الالتزامات.
يجب على منصات العملات الرقمية التسجيل لدى FIU ، والاحتفاظ بالسجلات المطلوبة، وتقديم التقارير التي يحددها القانون. وبالنسبة إلى الشركات الـ15 التي تلقت الإشعارات، تسعى الوكالة الآن إلى إزالة تطبيقاتها وتقييد الوصول إلى مواقعها الإلكترونية في الهند.
أثرت متطلبات مماثلة سابقًا في بعض أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم. وقيدت Bybit خدماتها مؤقتًا في الهند في يناير 2025 أثناء استكمال تسجيلها لدى FIU، ثم أعادت لاحقًا الوصول الكامل إلى تطبيقها.
استأنفت Coinbase أيضًا تسجيل المستخدمين الهنود بعد حصولها على تسجيل FIU. وعادت Binance إلى السوق المحلية في 2024 بعد دفع غرامة قدرها $2.25 مليون.
الهند تستعد لإطلاق أول سندات شركات مُرمّزة
يأتي تشديد الرقابة على منصات العملات الرقمية بالتزامن مع إدخال الهند تقنية البلوك تشين إلى بنيتها التحتية المالية الخاضعة للتنظيم. وفي سبتمبر، تخطط البلاد لإطلاق أول سندات شركات مُرمّزة لها.
سيجمع المشروع بين الأوراق المالية الرقمية والعملة الرقمية للبنك المركزي بالجملة التابعة لبنك الاحتياطي الهندي. ويهدف هذا الهيكل إلى إنشاء بنية تحتية لتسوية السندات بشكل شبه فوري.
في الوقت نفسه، شددت FIU على أن منتجات العملات الرقمية وNFTs لا تزال غير منظمة في الهند. وحذرت الوكالة المستخدمين من أن المعاملات التي تنطوي على هذه الأصول قد لا تتيح سبل انتصاف تنظيمية عن الخسائر.
في وقت سابق، كشفت السلطات الهندية أيضًا عن مخطط احتيال بالعملات الرقمية بقيمة تقارب $20 مليون. واستخدم الجناة مواقع Coinbase مزيفة لاستدراج المستخدمين والاحتيال عليهم.
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
