الهند تكشف عملية احتيال كريبتو بقيمة 20 مليون دولار مرتبطة بمواقع Coinbase مزيفة لمنصة Coinbase
قامت مديرية التنفيذ الهندية (ED) برفع دعوى قضائية ضد Chirag Tomar وشركائه المزعومين وكيانات مرتبطة بهم في قضية تتعلق بمخطط احتيال بالعملات المشفرة. ووفقاً للمحققين، سرقت المجموعة أكثر من 20 مليون دولار باستخدام مواقع إلكترونية مصممة لمحاكاة منصة Coinbase.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
أعلنت الوكالة عن تقديم شكوى قضائية في 16 يونيو 2026. وبالإضافة إلى Tomar، تم تسمية 7 أفراد وكيانات أخرى في القضية.
مواقع Coinbase مزيفة
بدأ التحقيق بعد اعتقال Tomar في الولايات المتحدة. وحصلت السلطات الهندية لاحقاً على أدلة ومواد القضية من خلال آليات التعاون القانوني الدولي.ووفقاً للمحققين، أنشأ المتهمون مواقع إلكترونية تشبه إلى حد كبير Coinbase لسرقة بيانات اعتماد المستخدمين وكلمات المرور ورموز المصادقة الثنائية.
وبعد الوصول إلى حسابات الضحايا، قام الجناة المزعومون بنقل أصول الكريبتو إلى محافظ تحت سيطرتهم. ثم أجروا سلسلة من المعاملات لإخفاء مصدر الأموال.
أصول بملايين الدولارات
ذكرت مديرية التنفيذ أن الأموال المسروقة مرت عبر حسابات مرتبطة بـ Tomar وأقاربه وشركائه التجاريين والكيانات التابعة له.ووفقاً للوكالة، تم توزيع العائدات عبر حسابات بنكية متعددة واستُخدمت لاحقاً لشراء سلع فاخرة وأصول منقولة وعقارات.
وكجزء من التحقيق، صادرت السلطات الهندية بالفعل أصولاً تبلغ قيمتها حوالي 646 مليون روبية، ما يعادل حوالي 6.8 مليون دولار.
وفي وقت سابق، حكمت محكمة أمريكية على Tomar بالسجن لمدة 5 سنوات. كما سيخضع للمراقبة لمدة عامين بعد إكمال عقوبته.
الهند تشدد الرقابة على صناعة الكريبتو
تأتي هذه القضية وسط تنظيمات أكثر صرامة للأصول الرقمية في الهند. ففي عام 2022، فرضت الحكومة ضريبة بنسبة 30% على أرباح العملات المشفرة وضريبة إلزامية بنسبة 1% تُخصم من المصدر على كل معاملة كريبتو.وتم إدخال متطلبات إضافية في عام 2023 عندما أصبحت معاملات الأصول الرقمية خاضعة للوائح مكافحة غسل الأموال.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت شركات الكريبتو ملزمة بـ الامتثال لإجراءات KYC وAML، ومراقبة المعاملات المشبوهة، وإبلاغ سلطات الاستخبارات المالية بالمعلومات ذات الصلة. ويمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى غرامات باهظة، وفي بعض الحالات، المسؤولية الجنائية.
وفي وقت سابق، وجهت السلطات الأمريكية اتهامات لـ مشغلين مزعومين لخدمة غسل أموال الكريبتو AudiA6، والتي عالجت أكثر من 389 مليون دولار منذ عام 2021.
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
