الولايات المتحدة تتهم رجلين في مخطط غسل أموال عبر AudiA6 بقيمة 389 مليون دولار

Traders Union
جميع الأخبار
أخبار العملات الرقمية
الولايات المتحدة توجه اتهامات لرجلين

جميع الأخبار

أهم الأخبار

أخبار العملات الرقمية

الأخبار المالية

العملات

أصوات السوق

المليارديرات

أخبار الجهات التنظيمية

Oleg Tkachenko

قبل 1 ساعة

الولايات المتحدة تتهم رجلين في مخطط غسل أموال عبر AudiA6 بقيمة 389 مليون دولار — وزارة العدل تستهدف المشغلين المزعومين لـ AudiA6

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لمشغلين مزعومين لخدمة غسل العملات المشفرة AudiA6، التي عالجت أكثر من 389 مليون دولار منذ عام 2021. ووفقاً للمدعين العامين، ساعدت المنصة في إخفاء مصدر الأموال المرتبطة بأسواق الشبكة المظلمة (darknet)، وعمليات برامج الفدية، وأشكال أخرى من الجرائم السيبرانية.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

وفقاً لـ بيان صحفي صادر عن وزارة العدل، فإن المتهمين هما المواطن الأوكراني روسلان تكاتشوك البالغ من العمر 37 عاماً، والمواطن الروسي ألكسندر ليدينيف البالغ من العمر 25 عاماً. وقد تم اعتقال كليهما في باتومي وينتظران حالياً تسليمهما إلى الولايات المتحدة.

مهندسو المخطط

تعتقد السلطات الأمريكية أن الرجلين كانا من بين مشغلي AudiA6، وهي خدمة قدمت للعملاء أدوات لإخفاء أصل أصول العملات المشفرة. كما يزعم المحققون أن المشتبه بهما أدارا منتدى Dark2Web، حيث تم الإعلان عن خدمات المنصة.

وفقاً لوثائق المحكمة، وعدت AudiA6 بإخفاء مصدر الأصول الرقمية التي يمكن ربطها بنشاط غير مشروع. وكانت الخدمة تتقاضى رسوماً تصل إلى 5% لكل معاملة.

وقد وُجهت لكل من المتهمين تهمة التآمر لارتكاب غسل الأموال وإجراء معاملات تنطوي على عائدات إجرامية.

أكثر من 10,000 BTC تدفقت عبر AudiA6

حدد المحققون أنه تم إرسال ما يقرب من 10,333 BTC إلى محافظ كريبتو مرتبطة بالخدمة منذ إطلاقها في عام 2021. وبالأسعار الحالية، يتجاوز هذا المبلغ 389 مليون دولار.

وفقاً لجهات إنفاذ القانون، تم ربط 393 BTC على الأقل بشكل مباشر بنشاط الشبكة المظلمة، ومشغلي البرامج الضارة، وغيرها من المصادر غير المشروعة للأموال.

وقال المحققون إن الأصول المتبقية قد تكون ناتجة أيضاً عن نشاط إجرامي، ومع ذلك، تم توجيه تلك الأموال عبر عناوين وخدمات وسيطة إضافية.

وأشارت وزارة العدل إلى أن التحقيق اعتمد بشكل كبير على تحليل البلوكشين، مما سمح للسلطات بتتبع حركة الأموال وإنشاء روابط بين المحافظ.

وكجزء من العملية، أجرى المحققون عمليات تفتيش في ثلاثة مواقع، وصادروا أجهزة رقمية، وحظروا حسابات Telegram المرتبطة بالشبكة، وجمدوا أصولاً من العملات المشفرة.

كما سيطرت السلطات على خوادم ونطاقات AudiA6 و Dark2Web الموجودة في دول متعددة.

هل أصبح المحتالون أكثر دهاءً؟

على خلفية تحقيقات مماثلة، يحذر الخبراء بشكل متزايد من أن مخططات الاحتيال أصبحت أكثر تعقيداً. فبينما كان المجرمون يعتمدون في السابق بشكل أساسي على المواقع المزيفة وتكتيكات الهندسة الاجتماعية البسيطة، فإنهم يستخدمون الآن بنشاط الذكاء الاصطناعي، والتزييف العميق، ومنصات التداول الاحتيالية لتقليد البورصات وصناديق الاستثمار وشركات الكريبتو الناشئة.

يقول المحللون إن التقدم في الذكاء الاصطناعي قد حول احتيال الكريبتو فعلياً إلى صناعة عالية التقنية. وتدير المجموعات الإجرامية الحديثة شبكات كاملة من الخدمات المترابطة المصممة لسرقة أموال المستخدمين، مما يجعل اكتشاف مثل هذه المخططات أكثر صعوبة ويزيد من المخاطر على المستثمرين.

في وقت سابق، حُكم على موظف في بنك TD في قضية غسل أموال ورشوة في الولايات المتحدة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟