مدعون كوريون جنوبيون يداهمون مقر منصة Bithumb للعملات المشفرة
داهم مدعون كوريون جنوبيون مقر منصة تداول العملات المشفرة Bithumb في سيول. ويتعلق التحقيق بادعاءات إساءة استخدام أموال الشركة المخصصة لتوفير مساكن فاخرة للمديرين التنفيذيين.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وفقًا لموقع الأخبار المحلي News1 ، وصل مدعون من مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في سيول إلى مقر Bithumb في حي غانغنام صباح 29 أكتوبر. ويصادر المحققون وثائق ومواد أخرى في إطار تحقيق مستمر منذ العام الماضي.
سبق أن خلصت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية (FSS) إلى أن المنصة قدمت مزايا سكنية بقيمة إجمالية بلغت 11.6 مليار وون (نحو 8 ملايين دولار) لأربعة مسؤولين تنفيذيين حاليين وسابقين. واشتبهت الهيئة في احتمال استخدام بعض الأموال لأغراض شخصية.
في مارس 2025، كان المدعون قد داهموا مكاتب Bithumb بالفعل في إطار القضية نفسها. وكان المحققون يدرسون حينها مزاعم احتمال استخدام الرئيس التنفيذي السابق Kim Dae-sik أموال الشركة لشراء شقة في سيول.
ووفقًا للمحققين، قدمت الشركة له 3 مليارات وون كوديعة لاستئجار مسكن. إلا أنه يُحتمل أن تكون الأموال قد استُخدمت لشراء العقار بدلًا من ذلك.
المنصة تواجه تدقيقًا رقابيًا
تأتي المداهمات الأخيرة وسط تزايد تدقيق السلطات الكورية الجنوبية في منصات العملات المشفرة. وفي أكتوبر، أثار النائب Lee Kang-il مخاوف بشأن ضعف الرقابة على المسؤولين التنفيذيين في منصات التداول، مشيرًا إلى مزاعم سوء السلوك في Bithumb ومخالفات تتعلق بإدراج الرموز.
في مارس 2026، فرضت الجهات التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية غرامة قدرها 36.8 مليار وون (نحو 24.5 مليون دولار) على Bithumb بسبب انتهاكات عديدة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال. وكشف التحقيق عن نحو 6.65 مليون مخالفة تتعلق بالتحقق من هويات العملاء ومراقبة المعاملات.
كما فرضت الهيئة قيودًا لمدة ستة أشهر على بعض معاملات العملات المشفرة للعملاء الجدد في المنصة. لكن المحكمة علّقت تنفيذ القرار في مايو، بعدما طعنت Bithumb في العقوبة.
لم يكشف المدعون بعد عن نتائج المداهمات الأخيرة، ولم يوضحوا ما إذا كانت ستُوجّه اتهامات إلى الأطراف المعنية بالتحقيق.
مكانة Bithumb في سوق العملات المشفرة
تُعد Bithumb ثاني أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية بعد Upbit. ووفقًا لـ CoinGecko، استحوذت على نحو 28.7% من إجمالي حجم التداول في أكبر خمس منصات تداول في البلاد خلال النصف الأول من أكتوبر 2026، في حين بلغت حصة Upbit نحو 60%. وتهيمن المنصتان معًا على السوق الكورية الجنوبية، متقدمتين بفارق كبير على Coinone وDigitalX وGopax.
تشتد المنافسة بين منصات التداول. وفي الأشهر الأخيرة، سعت Bithumb إلى استقطاب العملاء عبر خفض رسوم التداول وتنظيم الحملات الترويجية، لكن حصتها السوقية شهدت تقلبات كبيرة. ففي أغسطس، تراجعت مؤقتًا إلى أقل من 20% قبل أن تتعافى إلى ما يقارب 30% بحلول أكتوبر. وفي المقابل، كثفت المنصات الأصغر جهودها لجذب المستخدمين، بما في ذلك تقديم تداول بلا رسوم.
كما تعرضت Bithumb لهجوم إلكتروني في اليوم السابق.
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
