تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.
لكننا حفظنا كل شيء 🙂.
السلطات الهندية تداهم CoinDCX وDelta Exchange للاشتباه في معاملات مشفرة
نفذت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) مداهمات لمكاتب منصتي تداول العملات المشفرة CoinDCX وDelta Exchange، في إطار تحقيق بشأن مزاعم انتهاك قوانين الصرف الأجنبي. ووفقًا للوكالة، عالجت الشركتان معاملات بمئات الملايين من الدولارات عبر منصات تداول خارجية، منها Binance وBybit وKuCoin.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
جرت المداهمات يومي 4 و5 نوفمبر في ثلاثة مواقع ببنغالورو مرتبطة بمشغّلي المنصتين، Neblio Technologies وExcelium Technologies. وأشار بيان الوكالة إلى احتمال وقوع انتهاكات لقانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA).
عرض المنشور على X جارٍ التحميل...
يحقق المسؤولون في أنشطة منصات أتاحت الوصول إلى مشتقات العملات المشفرة والأسهم المُرمّزة لشركات أجنبية. وترى مديرية الإنفاذ أن بعض هذه الخدمات قُدّمت من دون التصاريح اللازمة.
اشتباه في استخدام CoinDCX لـ Binance وBybit لتوجيه التداولات
وفقًا لوثائق التحقيق، استخدمت CoinDCX العملة المستقرة USDT لتنفيذ أوامر العملاء على منصات تداول خارجية، منها Binance وKuCoin وBybit وGate.io.
أودع المستخدمون الروبيات الهندية، ثم حوّلت المنصة الأموال إلى USDT وفتحت مراكز مقابلة في الخارج. ونُفذت المعاملات عبر حسابات تابعة لشركة مرتبطة مسجلة في كوستاريكا، وصفها المحققون بأنها كيان وهمي.
استُخدمت واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بمنصات التداول لإرسال أوامر التداول. وترى الوكالة أن هذا الترتيب أتاح للمنصة الالتفاف على لوائح الهند الخاصة بحركة رؤوس الأموال عبر الحدود.
كما أثار التداول في أسهم مُرمّزة لشركات Apple وGoogle وTesla تدقيقًا. ووفقًا للمحققين، عُرضت على العملاء فعليًا أدوات مشتقة، مع فتح مراكز على منصة Hyperliquid اللامركزية.
وتزعم مديرية الإنفاذ أيضًا أن CoinDCX احتفظت بعملات مشفرة في حسابات شركات على منصات تداول خارجية، ودفعت لها رسومًا بعشرات الملايين من الدولارات مقومة بـ USDT.
وبحسب الوكالة، نُفذت بعض معاملات Delta Exchange عبر CoinDCX. كما يحقق المسؤولون في تحويلات بعشرات الملايين من الدولارات إلى كيانات المجموعة في الخارج.
منصتا تداول العملات المشفرة ترفضان الاتهامات وتتعهدان بالتعاون
أكدت CoinDCX زيارة مديرية الإنفاذ، ووصفتها بأنها تفتيش روتيني. وقالت الشركة إنها تلتزم بالقوانين الهندية، بما فيها متطلبات FEMA وإجراءات التحقق من هوية العملاء ولوائح مكافحة غسل الأموال.
وقالت Delta Exchange أيضًا إنها تتعاون مع المحققين. ونفت المنصة مزاعم تحويل أصول مشفرة عبر الحدود، مؤكدة أنها تخدم المستخدمين الهنود عبر منصة تتم فيها التسوية بالروبية.
في أواخر أكتوبر، فرضت CoinDCX قيودًا مؤقتة على تداول العقود الآجلة إثر حادثة في Binance أثرت في الوصول إلى السيولة الخارجية. وشملت القيود فتح مراكز عالية المخاطر، ولم تؤثر في المعاملات التي تشمل أموال العملاء.
وأكدت المنصة حينها أن الإيداعات والسحوبات لم تتأثر. وكان الهدف من هذه الإجراءات الحد من مخاطر تداول المشتقات إلى حين عودة السيولة إلى مستوياتها الطبيعية.
أفدنا سابقًا بأن Coinbase الأمريكية حصلت على موافقة هيئة مكافحة الاحتكار الهندية لزيادة حصتها الأقلية في الشركة الأم لـ CoinDCX. وتستثمر Coinbase في منصة تداول العملات المشفرة الهندية منذ عام 2020.
قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.
هل أعجبك المقال؟
آخر أخبار CoinDCX
أهم الأخبار
5 أفضل وسطاء بالنسبة لك
الولايات المتحدة
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
الأخبار الحية
