Η Ταϊλάνδη ενοποιεί την εποπτεία του χρυσού και των κρυπτονομισμάτων σε μια νέα εκστρατεία κατά του ξεπλύματος χρήματος

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Η Ταϊλάνδη ενοποιεί την εποπτεία χρυσού και κρυπτογράφησης

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομικά Νέα

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Οι Φωνές της Αγοράς

Ρυθμιστικές αρχές

Κεντρικές τράπεζες

Artem Shendetskii

13.01.2026

Η Ταϊλάνδη ενοποιεί την εποπτεία του χρυσού και των κρυπτονομισμάτων σε μια νέα εκστρατεία κατά του ξεπλύματος χρήματος — Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης αυστηροποιεί τους ελέγχους σε χρυσό και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να περιορίσει την παράνομη χρηματοδότηση

Η Ταϊλάνδη έχει ξεκινήσει μια συντονισμένη εκστρατεία κατά του λεγόμενου "γκρίζου χρήματος", αυστηροποιώντας την εποπτεία τόσο στις αγορές φυσικού χρυσού όσο και στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να κλείσει τα παραθυράκια για το ξέπλυμα χρήματος.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Η πρωτοβουλία, που διατάχθηκε από τον πρωθυπουργό Anutin Charnvirakul, φέρνει παραδοσιακά ξεχωριστές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο επιβολής, αναφέρει το Cointelegraph.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα εγκληματικά δίκτυα εκμεταλλεύονται όλο και περισσότερο τις ράβδους χρυσού, τις διαδικτυακές πλατφόρμες χρυσού και τα κρυπτονομίσματα για τη διακίνηση και την αποθήκευση αξίας εκτός τραπεζικού συστήματος. Μιλώντας στο Υπουργείο Οικονομικών, ο Charnvirakul δήλωσε ότι η προσπάθεια αντιμετωπίζει τόσο τους σύγχρονους ψηφιακούς κινδύνους όσο και τα μακροχρόνια "αναλογικά" οικονομικά εγκλήματα. Στόχος της κυβέρνησης είναι η προστασία της χρηματοπιστωτικής ακεραιότητας με τη συνεπή αντιμετώπιση όλων των καναλιών αξίας υψηλού κινδύνου. Αυτό σηματοδοτεί μια μετατόπιση από την απομονωμένη ρύθμιση προς μια ολιστική θεώρηση της παράνομης χρηματοδότησης. Οι αρχές λένε ότι η εκστρατεία αντανακλά την εξελισσόμενη πολυπλοκότητα της εγκληματικής δραστηριότητας.

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και αυστηρότεροι κανόνες αναφοράς

Ένας βασικός πυλώνας του σχεδίου είναι η δημιουργία ενός εθνικού κόμβου δεδομένων που έχει σχεδιαστεί για την παρακολούθηση ύποπτων δραστηριοτήτων σε πραγματικό χρόνο και τη δημιουργία προφίλ κινδύνου σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Όσον αφορά τον χρυσό, το Γραφείο Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Ταϊλάνδης έχει λάβει εντολή να μειώσει το όριο αναφοράς για τις αγορές φυσικού χρυσού, το οποίο επί του παρόντος ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια ταϊλανδικά μπατ. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι εγκληματίες συχνά χωρίζουν τις συναλλαγές σε μικρότερα ποσά για να αποφύγουν τον εντοπισμό βάσει των υφιστάμενων κανόνων. Οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν επίσης νέους φόρους και αυστηρότερες απαιτήσεις ελέγχου για τις διαδικτυακές πλατφόρμες εμπορίας χρυσού.

Για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ενημερωθεί για την αυστηρή εφαρμογή του παγκόσμιου ταξιδιωτικού κανόνα. Αυτός απαιτεί από τους αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών κρυπτογράφησης να συλλέγουν και να μοιράζονται πληροφορίες αποστολέα και παραλήπτη για ορισμένες συναλλαγές. Παρόλο που τα πορτοφόλια αυτοεπιτήρησης δεν απαγορεύονται, η αυστηρότερη επιβολή θα μπορούσε έμμεσα να αυξήσει τις τριβές για τις αναλήψεις.

Η κρυπτογράφηση εντάσσεται στο ευρύτερο μοντέλο επιβολής της Ταϊλάνδης

Η Ταϊλάνδη ευνοεί εδώ και καιρό μια προσέγγιση της κρυπτογράφησης υπό την ηγεσία των ρυθμιστικών αρχών, δίνοντας έμφαση στην αδειοδότηση, την εποπτεία και τα σαφή πρότυπα συμμόρφωσης. Η χώρα ήταν από τις πρώτες στη Νοτιοανατολική Ασία που έθεσε τα χρηματιστήρια, τους μεσίτες και τους αντιπροσώπους απευθείας υπό την εποπτεία της SEC. Τα τελευταία χρόνια, οι αρχές έχουν πατάξει την παραπλανητική διαφήμιση κρυπτογράφησης και έχουν στοχεύσει ξένες πλατφόρμες peer-to-peer που συνδέονται με το οικονομικό έγκλημα. Η νέα εκστρατεία για το "γκρίζο χρήμα" πηγαίνει παραπέρα, αντιμετωπίζοντας ρητά την κρυπτογράφηση και τον χρυσό ως παράλληλους διαύλους παράνομης χρηματοδότησης.

Αυτό σηματοδοτεί ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία δεν θεωρούνται πλέον ρυθμιστική εξαίρεση. Αντιθέτως, ενσωματώνονται σε μια ευρύτερη, καθοδηγούμενη από δεδομένα αρχιτεκτονική επιβολής της νομοθεσίας. Η κίνηση αυτή υποδηλώνει ότι η Ταϊλάνδη σκοπεύει να εξομαλύνει τη ρύθμιση της κρυπτογράφησης κρατώντας την στον ίδιο έλεγχο με τα παραδοσιακά καταστήματα αξίας.

Πρόσφατα γράψαμε ότι η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSC) της Νότιας Κορέας πρόκειται να επιτρέψει σε εισηγμένες εταιρείες και επαγγελματίες επενδυτές να επενδύουν απευθείας σε κρυπτονομίσματα, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή πολιτικής μετά από σχεδόν μια δεκαετία περιορισμών.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;