Η Ουκρανία αποκαλύπτει δίκτυο ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων σε φερόμενη απάτη 10 εκατομμυρίων δολαρίων

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Η Ουκρανία αποκαλύπτει ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Οι Φωνές της Αγοράς

Pavlo Kot

Χθες

Η Ουκρανία αποκαλύπτει δίκτυο ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων σε φερόμενη απάτη 10 εκατομμυρίων δολαρίων — Η Ουκρανία πραγματοποιεί επιδρομή σε δίκτυο κρυπτονομισμάτων

Οι ουκρανικές αρχές επιβολής του νόμου αποκάλυψαν ένα δίκτυο ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων που είναι ύποπτα για συστηματική εξαπάτηση πελατών. Κατά τη διάρκεια ερευνών σε επτά περιοχές της χώρας, οι ερευνητές κατέσχεσαν περισσότερα από 480.000 δολάρια σε μετρητά.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Σύμφωνα με το κανάλι Telegram του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας Ruslan Kravchenko, οι διοργανωτές δημιούργησαν έναν ιστότοπο, δέχονταν παραγγελίες πελατών και λειτουργούσαν ανταλλακτήρια σε πολλές περιοχές, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως νόμιμο πάροχο υπηρεσιών ανταλλαγής fiat και κρυπτονομισμάτων.

Μετά την υποβολή μιας παραγγελίας, οι πελάτες λάμβαναν έναν αριθμό παραγγελίας, έναν κωδικό επιβεβαίωσης και τη διεύθυνση ενός ανταλλακτηρίου. Ωστόσο, μετά την παράδοση των μετρητών, φέρεται να μην έλαβαν ούτε κρυπτονόμισμα ούτε επιστροφή χρημάτων. Αντ' αυτού, το προσωπικό επικαλούνταν τεχνικά ζητήματα και καθυστερούσε επανειλημμένα τις πληρωμές.

Πάνω από 480.000 δολάρια κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν μια ελεγχόμενη αγορά. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν το ίδιο σχήμα για να αποσπάσουν δολίως περίπου 1.200 δολάρια, ενισχύοντας τους ισχυρισμούς ότι η επιχείρηση ήταν συστηματική.

Η αστυνομία διεξήγαγε περισσότερες από 20 έρευνες σε επτά περιοχές της Ουκρανίας. Οι ερευνητές κατέσχεσαν μετρητά σε διάφορα νομίσματα με συνολική αξία που υπερβαίνει τις 480.000 δολάρια.

Οι αρχές προετοιμάζουν τώρα επίσημες κατηγορίες κατά των φερόμενων συμμετεχόντων βάσει των νόμων περί απάτης της Ουκρανίας που καλύπτουν την απόκτηση περιουσίας με δόλο από ομάδα που ενεργεί από κοινού. Οι ερευνητές εργάζονται επίσης για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων, από τους ύποπτους διοργανωτές μέχρι εκείνους που δέχονταν απευθείας τα κεφάλαια των πελατών.

Τα μέσα ενημέρωσης συνδέουν την έρευνα με το Money 24/7

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου δεν έχουν κατονομάσει επίσημα την εμπλεκόμενη εταιρεία. Ωστόσο, τοπικές αναφορές υποδηλώνουν ότι η έρευνα αφορά το δίκτυο ανταλλακτηρίων Money 24/7.

Λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα, δημοσιογράφοι του Bihus.Info δημοσίευσαν μια έρευνα ισχυριζόμενοι ότι η εταιρεία λειτουργούσε χωρίς τις απαιτούμενες άδειες πριν καθυστερήσει ή αποτύχει να επιστρέψει τα χρήματα και τα κρυπτονομίσματα των πελατών. Σύμφωνα με την έκθεση, οι συνολικές απαιτήσεις των πελατών θα μπορούσαν να φτάσουν τα 10 εκατομμύρια δολάρια.

Η έρευνα ισχυρίζεται επίσης ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Andrii Smyrnov, αναγνώρισε σημαντικά χρέη και παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούσε κεφάλαια από νέους πελάτες για να αποπληρώσει παλαιότερους. Οι δημοσιογράφοι παρομοίασαν το επιχειρηματικό μοντέλο με σχήμα Ponzi.

Υποθέσεις οικονομικής απάτης μεγάλης κλίμακας συνεχίζουν να εμφανίζονται και πέρα από τον τομέα των κρυπτονομισμάτων.

Τον Ιούνιο, ο πρώην συνιδρυτής της Aspiration Partners, Joseph Sanberg, καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης για ένα σχήμα που οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι προκάλεσε απώλειες τουλάχιστον 248 εκατομμυρίων δολαρίων σε επενδυτές και δανειστές. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι οι κατηγορούμενοι διόγκωσαν τα έσοδα της εταιρείας, πλαστογράφησαν οικονομικά έγγραφα και παρουσίασαν ψευδώς τις εξασφαλίσεις δανείων.

Νωρίτερα, ο Christopher Alexander Delgado, ιδρυτής μιας εταιρείας επενδύσεων κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Φλόριντα, δήλωσε ένοχος σε υπόθεση απάτης 250 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;