Η Κένυα εισάγει την παρακολούθηση blockchain για την εποπτεία της αγοράς κρυπτογράφησης

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Η Κένυα εισάγει την παρακολούθηση blockchain

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Οι Φωνές της Αγοράς

Eugene Komchuk

πριν από 1 ώρα

Η Κένυα εισάγει την παρακολούθηση blockchain για την εποπτεία της αγοράς κρυπτογράφησης — Πώς η Κένυα εφαρμόζει τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων

Οι αρχές της Κένυας προετοιμάζονται να αποκτήσουν μια πλατφόρμα παρακολούθησης λειτουργιών blockchain που θα μπορεί να αναλύει συναλλαγές σε περισσότερα από 20 δίκτυα. Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η χώρα ετοιμάζεται να επιβλέψει τις αδειοδοτημένες εταιρείες κρυπτογράφησης βάσει του νέου νόμου για τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Σύμφωνα με το Capital FM Africa, η Αρχή Κεφαλαιαγοράς της Κένυας (CMA) αναζητά ένα προηγμένο σύστημα ανάλυσης blockchain. Πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις συναλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και αναδρομικά.

Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί για ρυθμιστικές έρευνες, τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών και την ενίσχυση της εποπτείας συμμόρφωσης μετά την έναρξη του καθεστώτος αδειοδότησης επιχειρήσεων κρυπτογράφησης.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει Bitcoin, Ethereum και τουλάχιστον 20 άλλα blockchains. Πρέπει να δημιουργεί αυτόματα ειδοποιήσεις για πορτοφόλια υψηλού κινδύνου, ασυνήθιστα μεγάλες μεταφορές, crypto mixers, διευθύνσεις που συνδέονται με το darknet και οντότητες που περιλαμβάνονται σε λίστες κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών και του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Ο ρυθμιστής επιθυμεί επίσης ένα εργαλείο για την ανάλυση συνδέσμων μεταξύ πορτοφολιών, την ανακατασκευή ιστορικού συναλλαγών, την παρακολούθηση της κίνησης κεφαλαίων σε διαφορετικά blockchains και την απόδοση βαθμολογιών κινδύνου σε λειτουργίες που συνδέονται με ξέπλυμα χρήματος, επιθέσεις ransomware, απάτη και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Επιπλέον, η CMA σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για να προσδιορίσει ποια ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιούνται συχνότερα από κατοίκους της Κένυας, καθώς και για τον εντοπισμό offshore πλατφορμών που εξυπηρετούν τοπικούς πελάτες χωρίς ρυθμιστική έγκριση.

Γιατί χρειάζονται τα νέα εργαλεία

Τα σχέδια για την αγορά του συστήματος παρακολούθησης προέκυψαν αφού η Κένυα εισήγαγε το πρώτο ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Ο Πρόεδρος William Ruto υπέγραψε τον νόμο περί Παρόχων Υπηρεσιών Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων τον Οκτώβριο και τέθηκε σε ισχύ τον επόμενο μήνα.

Ο νόμος χωρίζει τις αρμοδιότητες μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας της Κένυας και της CMA. Η κεντρική τράπεζα είναι υπεύθυνη για τις υπηρεσίες πληρωμών, τα stablecoins και τους παρόχους πορτοφολιών θεματοφυλακής. Η CMA, με τη σειρά της, ρυθμίζει τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, τους μεσίτες, τους επενδυτικούς συμβούλους και τις πλατφόρμες tokenization. Με αυτόν τον τρόπο, η Κένυα ευθυγραμμίζει τη ρύθμιση της αγοράς κρυπτογράφησης με τα πρότυπα κατά του ξεπλύματος χρήματος που αναπτύχθηκαν από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

Αν και το νέο νομικό πλαίσιο είναι ήδη σε ισχύ, οι εταιρείες κρυπτογράφησης δεν έχουν λάβει ακόμη άδειες. Το Εθνικό Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε προσχέδια κανονισμών τον Μάρτιο και οι υπάρχοντες φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να πληρούν τις νέες απαιτήσεις έως τον Νοέμβριο του 2026.

Νωρίτερα, το Φορολογικό Νομοσχέδιο 2026 της Κένυας πρότεινε την εισαγωγή πρόσθετων απαιτήσεων αναφοράς για τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία, οι εταιρείες κρυπτογράφησης θα έπρεπε να υποβάλλουν ετήσια δεδομένα για τους αναφερόμενους χρήστες και τα ελέγχοντα πρόσωπα στην Εφορία της Κένυας. Επιπλέον, η χώρα θα μπορούσε να ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές εικονικών περιουσιακών στοιχείων με ξένες φορολογικές αρχές βάσει διεθνών προτύπων αναφοράς, σύμφωνα με ανάλυση της KPMG Kenya.

Ποιος άλλος χρησιμοποιεί αναλυτικά στοιχεία blockchain

Η Κένυα δεν είναι η μόνη χώρα που ποντάρει στα αναλυτικά στοιχεία blockchain για την επίβλεψη της αγοράς κρυπτογράφησης και τη διερεύνηση εγκλημάτων που αφορούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Παρόμοια εργαλεία χρησιμοποιούνται ήδη από ρυθμιστικές αρχές, φορολογικές αρχές και υπηρεσίες επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις χώρες της ΕΕ και άλλες δικαιοδοσίες. Με τη βοήθειά τους, οι υπηρεσίες παρακολουθούν την κίνηση των κεφαλαίων μετά από παραβιάσεις, επιθέσεις ransomware, σχήματα απάτης και λειτουργίες που συνδέονται με ξέπλυμα χρήματος ή αποφυγή κυρώσεων.

Η Chainalysis παραμένει ένας από τους πιο γνωστούς παρόχους τέτοιων λύσεων. Οι πλατφόρμες της καθιστούν δυνατή την ανάλυση συναλλαγών σε διαφορετικά blockchains, τη σύνδεση διευθύνσεων με ανταλλακτήρια, mixers, αγορές darknet ή πορτοφόλια υπό κυρώσεις, και τη δημιουργία αλυσίδων που δείχνουν την κίνηση των κεφαλαίων. Για τις κυβερνήσεις, αυτό γίνεται ένα σημαντικό εργαλείο: αν και τα κρυπτονομίσματα συχνά θεωρούνται ανώνυμα, η δημόσια φύση του blockchain καθιστά δυνατή, με τα σωστά συστήματα ανάλυσης, την ανακατασκευή των διαδρομών μεταφοράς και τη χρήση αυτών των δεδομένων σε έρευνες.

Υπενθυμίζεται ότι η Κένυα άρχισε να προετοιμάζει νέους κανόνες για την αγορά κρυπτονομισμάτων και τα stablecoins την άνοιξη.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;