Η Ταϊλάνδη αυστηροποιεί τους ελέγχους στις συναλλαγές stablecoin λόγω ανησυχιών για απάτη

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Η Ταϊλάνδη αυστηροποιεί τους ελέγχους στις συναλλαγές stablecoin

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Οι Φωνές της Αγοράς

Eugene Komchuk

πριν από 3 ώρες

Η Ταϊλάνδη αυστηροποιεί τους ελέγχους στις συναλλαγές stablecoin λόγω ανησυχιών για απάτη — Η Ταϊλάνδη δυσκολεύει τη ζωή των stablecoins

Η Κεντρική Τράπεζα της Ταϊλάνδης ενισχύει την εποπτεία των συναλλαγών σε stablecoins στο πλαίσιο των προσπαθειών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της παράνομης χρηματοδότησης και του λεγόμενου γκρίζου κεφαλαίου. Οι αρχές θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις συναλλαγές που αφορούν το Tether (USDT), τα μετρητά και το συνάλλαγμα, προκειμένου να εντοπίσουν και να μπλοκάρουν τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Σύμφωνα με αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης, η ρυθμιστική αρχή θα συνεργαστεί με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ταϊλάνδης για την επανεξέταση των συναλλαγών stablecoin υψηλής αξίας.

«Τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν αποτελούν βραχυπρόθεσμη λύση. Απαιτούν τη συνεχή εφαρμογή αρκετών παράλληλων στρατηγικών», δήλωσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ταϊλάνδης, Vitai Ratanakorn.

Οι αρχές σκοπεύουν να περιορίσουν την γκρίζα οικονομία, ένα σημαντικό μέρος της οποίας συνδέεται με μετρητά ύποπτης προέλευσης. Τα τηλεφωνικά κέντρα απάτης (scam call centers), τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί σε όλη την περιοχή, θεωρούνται μία από τις πηγές τέτοιων κεφαλαίων.

Δεν υπάρχουν αξιόπιστες εκτιμήσεις για το μέγεθος της γκρίζας οικονομίας. Ωστόσο, οι ζημίες από απάτες στην Ταϊλάνδη έφτασαν τα 115 δισεκατομμύρια μπατ, ή περίπου 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια, το 2025. Περίπου 173 εκατομμύρια δόλιες κλήσεις και μηνύματα καταγράφηκαν στη χώρα κατά την ίδια περίοδο.

Τα stablecoins έχουν γίνει ένα δημοφιλές εργαλείο για τη μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών, επειδή επιτρέπουν σχεδόν άμεσους διασυνοριακούς διακανονισμούς.

Τι θα παρακολουθούν οι αρχές

Τα νέα μέτρα θα διευρύνουν τις υποχρεώσεις των εμπορικών τραπεζών για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής παρακολούθησης. Οι έλεγχοι θα καλύπτουν συναλλαγές με μετρητά, συνάλλαγμα, εμπόριο ράβδων χρυσού και ύποπτες συναλλαγές stablecoin.

Οι αρχές στοχεύουν να εμποδίσουν τη χρήση των ρυθμιζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε σχήματα διαφθοράς ή για την υποστήριξη της παραοικονομίας.

Οι πελάτες που πραγματοποιούν μεγάλες συναλλαγές με μετρητά θα υποχρεούνται να αποκαλύπτουν την πηγή των κεφαλαίων τους. Οι ρυθμιστικές αρχές θα παρακολουθούν επίσης περιπτώσεις στις οποίες μεγάλοι όγκοι τραπεζογραμματίων υψηλής ονομαστικής αξίας ανταλλάσσονται με μικρότερα χαρτονομίσματα χωρίς σαφή επιχειρηματικό σκοπό.

Πλήρης αποκάλυψη θα απαιτείται επίσης για καταθέσεις μετρητών που υπερβαίνουν τα 5 εκατομμύρια μπατ, ή περίπου 150.000 δολάρια.

Οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων παραμένουν νόμιμες

Η Ταϊλάνδη περιγράφεται συχνά ως μια χώρα φιλική προς τα κρυπτονομίσματα. Ωστόσο, η κεντρική τράπεζα εξακολουθεί να απαγορεύει τη χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και stablecoins ως μέσο πληρωμής για αγαθά και υπηρεσίες. Τα τελευταία χρόνια, οι αρχές έχουν επίσης αυστηροποιήσει τακτικά τις απαιτήσεις για τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων.

Οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων παραμένουν νόμιμες στη χώρα. Το Bitkub, το μεγαλύτερο τοπικό ανταλλακτήριο της Ταϊλάνδης, επεξεργάζεται καθημερινό όγκο συναλλαγών ύψους περίπου 26 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το CoinGecko, σχεδόν το 40% αυτού του όγκου προέρχεται από συναλλαγές που σχετίζονται με συνάλλαγμα.

Γιατί το USDT είναι δημοφιλές στην Ταϊλάνδη

Το USDT έχει κερδίσει ευρεία αποδοχή στην Ταϊλάνδη λόγω της σύνδεσής του με το δολάριο ΗΠΑ και της υψηλής ρευστότητάς του. Για τους τοπικούς χρήστες, έχει γίνει ένα βολικό εργαλείο για τη διακράτηση κεφαλαίων σε ένα πιο σταθερό περιουσιακό στοιχείο, την πραγματοποίηση διεθνών μεταφορών και τον διακανονισμό συναλλαγών σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων. Σε αντίθεση με τα περισσότερα κρυπτονομίσματα, η τιμή του USDT γενικά δεν εκτίθεται σε απότομες διακυμάνσεις, καθιστώντας το ελκυστικό για όσους επιδιώκουν να αποφύγουν την αστάθεια της αγοράς.

Ένας άλλος παράγοντας είναι η δημοτικότητα του ζεύγους συναλλαγών USDT/THB. Επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν γρήγορα το μπατ Ταϊλάνδης με ένα ψηφιακό ισοδύναμο του δολαρίου χωρίς να βασίζονται σε παραδοσιακά τραπεζικά εμβάσματα. Ο σχεδόν άμεσος διακανονισμός και η δυνατότητα μεταφοράς μεγάλων ποσών πέρα από τα σύνορα έχουν επίσης καταστήσει το USDT δημοφιλές μεταξύ επιχειρήσεων, εμπόρων και συμμετεχόντων στον ανεπίσημο χρηματοπιστωτικό τομέα, γεγονός που έχει προσελκύσει την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών.

Τα σχέδια της Ταϊλάνδης για την αυστηροποίηση της εποπτείας των κρυπτονομισμάτων αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στις αρχές του έτους.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;