Η Shelbit με δεσμούς με το Ιράν έστειλε 676 εκατ. δολάρια στη Binance σε φερόμενο σχέδιο παράκαμψης κυρώσεων

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Η Shelbit με δεσμούς με το Ιράν έστειλε

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Επιχειρήσεις & Πλούτος

Οι Φωνές της Αγοράς

Pavlo Kot

03.08.2026

Η Shelbit με δεσμούς με το Ιράν έστειλε 676 εκατ. δολάρια στη Binance σε φερόμενο σχέδιο παράκαμψης κυρώσεων — Ανταλλακτήριο με δεσμούς με το Ιράν έστειλε 676 εκατ. δολάρια

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Shelbit με έδρα το Ντουμπάι διαχειρίστηκε τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Μάιο του 2024, λειτουργώντας ως κόμβος που συνδέει ιρανικές ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών, την κεντρική τράπεζα της χώρας και οντότητες που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Σύμφωνα με το Reuters, τουλάχιστον 676 εκατ. δολάρια μεταφέρθηκαν από πορτοφόλια που συνδέονται με τη Shelbit σε διευθύνσεις της Binance. Από αυτό το ποσό, περίπου 540 εκατ. δολάρια διακινήθηκαν μετά το πρόστιμο που επέβαλε ο ρυθμιστής του Ντουμπάι στο ανταλλακτήριο τον Ιανουάριο του 2025 για λειτουργία χωρίς άδεια.

Το Reuters ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να διαπιστώσει ανεξάρτητα ποιος εντός της ιρανικής κυβέρνησης ελέγχει τη Shelbit ή το ευρύτερο δίκτυο, ούτε αν το IRGC επέβλεπε άμεσα τις δραστηριότητες του ανταλλακτηρίου.

Άμεσοι δεσμοί με το Ιράν

Σύμφωνα με την έρευνα, η Shelbit ιδρύθηκε από τον Siavash Kayvanpour, Ιρανό ομογενή με έδρα το Ντουμπάι.

Ανάλυση blockchain που διενεργήθηκε από ερευνητικές εταιρείες και τον ερευνητή Rich Sanders διαπίστωσε ότι η πλατφόρμα διαχειρίστηκε κεφάλαια από δίκτυο άνω των 2.000 ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών στην περσική γλώσσα.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης άμεσες συναλλαγές μεταξύ της Shelbit, της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν και πορτοφολιών που οι ισραηλινές αρχές έχουν συνδέσει με το IRGC. Επιπλέον, το ανταλλακτήριο είχε αλληλεπίδραση με το Nobitex, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων του Ιράν.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τουλάχιστον 125 εκατ. δολάρια από την κεντρική τράπεζα του Ιράν διακινήθηκαν μέσω της Shelbit. Άλλα 20 εκατ. δολάρια φέρεται να προήλθαν από ιρανική επιχείρηση εξόρυξης κρυπτονομισμάτων.

Η Binance απορρίπτει τις κατηγορίες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Sanders ενημέρωσε τη Binance για τους φερόμενους δεσμούς της Shelbit με το Ιράν τον Οκτώβριο του 2025.

Εκπρόσωπος της Binance δήλωσε ότι η εταιρεία δεν έχει δει αποδείξεις που να στηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς και αμφισβήτησε τον ισχυρισμό ότι 540 εκατ. δολάρια διακινήθηκαν μέσω της Binance μετά το πρόστιμο που επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων του Ντουμπάι (VARA) στη Shelbit.

Η Binance ανέφερε επίσης ότι η ίδια η Shelbit δεν διατηρούσε λογαριασμό στην πλατφόρμα. Αντίθετα, μεμονωμένοι χρήστες που σχετίζονται με το ανταλλακτήριο υποβλήθηκαν σε ελέγχους συμμόρφωσης, ενώ ύποπτοι λογαριασμοί πάγωσαν και παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες αρχές.

Την ίδια στιγμή, τόσο η VARA του Ντουμπάι όσο και το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ερευνούν τη Shelbit. Το OFAC δήλωσε ότι λαμβάνει «πολύ σοβαρά» τα ευρήματα της έρευνας.

Η έρευνα ακολουθεί μια σειρά καταγγελιών που αφορούν πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων με δεσμούς με το Ιράν.

Τον Ιούνιο, αναλυτές της TRM Labs ανέφεραν ότι το CoinEx διαχειρίστηκε συναλλαγές άνω των 3,84 δισ. δολαρίων που συνδέονται με οντότητες του Ιράν υπό καθεστώς κυρώσεων μεταξύ 2019 και 2026. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το ανταλλακτήριο ενδέχεται να λειτούργησε ως ένα από τα βασικά κανάλια της χώρας για τη μεταφορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό.

Νωρίτερα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην Persian Gulf Marine Insurance Company και στην HormuzSafe Marine Services Authority, υποστηρίζοντας ότι αποτελούσαν μέρος ενός δικτύου θαλάσσιας ασφάλισης που συνδέεται με το IRGC.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;