Η CoinEx κατηγορείται για επεξεργασία συναλλαγών κρυπτογράφησης ύψους 3,8 δισ. δολαρίων που συνδέονται με το Ιράν

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Η CoinEx κατηγορείται για επεξεργασία 3,8 δισ. δολαρίων

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομικά Νέα

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Οι Φωνές της Αγοράς

Ρυθμιστικές αρχές

Κεντρικές τράπεζες

Pavlo Kot

πριν από 10 ώρες

Η CoinEx κατηγορείται για επεξεργασία συναλλαγών κρυπτογράφησης ύψους 3,8 δισ. δολαρίων που συνδέονται με το Ιράν — Η CoinEx αντιμέτωπη με κατηγορίες για το Ιράν

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων CoinEx επεξεργάστηκε συναλλαγές ύψους άνω των 3,84 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με ιρανικές οντότητες υπό κυρώσεις μεταξύ 2019 και 2026, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων blockchain TRM Labs. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η πλατφόρμα ενδέχεται να λειτούργησε ως μία από τις κύριες διεθνείς πύλες για τη μεταφορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων εκτός Ιράν.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Σύμφωνα με την έκθεση, περισσότεροι από 60 ιρανικοί οργανισμοί πραγματοποίησαν συναλλαγές μέσω της CoinEx. Ο μεγαλύτερος αντισυμβαλλόμενος του ανταλλακτηρίου ήταν η Nobitex, η οποία αντιπροσώπευε περίπου 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε όγκο συναλλαγών.

Οι αναλυτές δήλωσαν ότι η Nobitex έστειλε περίπου 360 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα στην CoinEx από όσα έλαβε σε αντάλλαγμα. Η TRM Labs υποστηρίζει ότι αυτό το μοτίβο υποδηλώνει τη συστηματική μεταφορά κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων εκτός Ιράν για πρόσβαση σε διεθνή ρευστότητα.

Το μερίδιο της CoinEx στις ροές συναλλαγών μεταξύ των μεγαλύτερων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων του Ιράν. Πηγή: TRM Labs.

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι σχεδόν όλα τα μεγάλα ιρανικά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων αλληλεπιδρούσαν τακτικά με την CoinEx, διοχετεύοντας μεταξύ 5% και 15% του συνολικού όγκου συναλλαγών τους μέσω της πλατφόρμας.

Η έκθεση συνδέει την CoinEx με οντότητες υπό κυρώσεις

Η TRM Labs εκτιμά ότι μεταξύ Ιουνίου 2025 και Ιουνίου 2026, η CoinEx επεξεργάστηκε περίπου 67 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές που συνδέονται με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν μέσω ενός συστήματος ξεπλύματος χρήματος πολλαπλών σταδίων.

Οι ερευνητές ισχυρίστηκαν επίσης ότι το ανταλλακτήριο αλληλεπιδρούσε με διευθύνσεις πορτοφολιών που σχετίζονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), καθώς και με ρωσικές οντότητες υπό κυρώσεις.

Η έκθεση αναφέρθηκε επιπλέον σε προηγούμενη έρευνα της Wall Street Journal που υποστήριζε ότι μέρος των κεφαλαίων που κλάπηκαν στην παραβίαση της Bybit μετακινήθηκε μέσω ιρανικών πορτοφολιών προτού καταλήξει τελικά στην CoinEx.

Η CoinEx απέφυγε τις τελευταίες κυρώσεις της OFAC

Παρά τα ευρήματα της έκθεσης, η CoinEx δεν συμπεριλήφθηκε στο τελευταίο πακέτο κυρώσεων που επέβαλε το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Εκείνος ο γύρος κυρώσεων στόχευσε τέσσερα μεγάλα ιρανικά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Nobitex.

Ωστόσο, η TRM Labs πιστεύει ότι η διεθνής υποδομή που επιτρέπει στα ιρανικά ανταλλακτήρια να έχουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές κρυπτογράφησης παραμένει λειτουργική. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι μελλοντικές προσπάθειες επιβολής θα μπορούσαν να στραφούν προς υπεράκτιους διαμεσολαβητές που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

Οι αναλυτές επεσήμαναν επίσης τη συμπεριφορά των χρηστών μετά την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή ως περαιτέρω απόδειξη της σημασίας της Nobitex στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του Ιράν.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι αναλήψεις κρυπτονομισμάτων από τη Nobitex αυξήθηκαν κατά περίπου 700% μέσα σε λίγα λεπτά μετά τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές έσπευσαν να μεταφέρουν κεφάλαια εκτός του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος του Ιράν.

Νωρίτερα, η TRM Labs ανέφερε ότι η δραστηριότητα κρυπτονομισμάτων που αφορά ιρανικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 11% σε ετήσια βάση στα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2025.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;