Η Ινδία προχωρά στον αποκλεισμό 15 πλατφορμών crypto για παραβιάσεις AML

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Η Ινδία αποκλείει πλατφόρμες crypto

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Επιχειρήσεις & Πλούτος

Οι Φωνές της Αγοράς

Ashutosh Sureka

09.09.2026

Η Ινδία προχωρά στον αποκλεισμό 15 πλατφορμών crypto για παραβιάσεις AML — Η Ινδία στοχεύει 15 πλατφόρμες crypto για παραβιάσεις AML

Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Ινδίας (FIU) εξέδωσε ειδοποιήσεις μη συμμόρφωσης σε 15 πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων. Ο οργανισμός ζήτησε επίσης να περιοριστεί η πρόσβαση στις εφαρμογές και τους ιστότοπούς τους στη χώρα.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της ρυθμιστικής αρχής, τα μέτρα ελήφθησαν βάσει του Νόμου για την Πρόληψη Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (PMLA). Οι ινδικές αρχές δήλωσαν ότι οι εταιρείες παρείχαν υπηρεσίες σε χρήστες στη χώρα χωρίς να εκπληρώνουν τις απαιτούμενες υποχρεώσεις.

Εκτός από τις Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex και Toobit, η λίστα περιλαμβάνει τις Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT και Guardarian.

Η Ινδία απαιτεί από τις ξένες πλατφόρμες crypto να εγγράφονται

Οι απαιτήσεις ισχύουν για τις εταιρείες crypto από τον Μάρτιο του 2023, όταν η Ινδία ενέταξε τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι κανόνες ισχύουν τόσο για ινδικές όσο και για ξένες πλατφόρμες που εξυπηρετούν χρήστες στη χώρα. Δεν απαιτείται μια εταιρεία να έχει φυσική παρουσία στην Ινδία για να ισχύουν οι υποχρεώσεις.

Οι πλατφόρμες crypto πρέπει να εγγράφονται στη FIU, να τηρούν τα απαιτούμενα αρχεία και να υποβάλλουν τις εκθέσεις που προβλέπει ο νόμος. Για τις 15 εταιρείες που έλαβαν ειδοποιήσεις, ο οργανισμός επιδιώκει πλέον την αφαίρεση των εφαρμογών τους και τον περιορισμό της πρόσβασης στους ιστότοπούς τους στην Ινδία.

Παρόμοιες απαιτήσεις είχαν επηρεάσει στο παρελθόν ορισμένα από τα μεγαλύτερα crypto exchanges παγκοσμίως. Η Bybit περιόρισε προσωρινά τις υπηρεσίες της στην Ινδία τον Ιανουάριο του 2025, ενώ ολοκλήρωνε την εγγραφή της στη FIU, και αργότερα αποκατέστησε την πλήρη πρόσβαση στην εφαρμογή της.

Η Coinbase επανέλαβε επίσης την εγγραφή Ινδών χρηστών μετά την απόκτηση εγγραφής στη FIU. Η Binance επέστρεψε στην τοπική αγορά το 2024 αφού κατέβαλε πρόστιμο $2,25 εκατομμυρίων.

Η Ινδία προετοιμάζει το πρώτο tokenized εταιρικό ομόλογο

Η αυστηρότερη εποπτεία των πλατφορμών crypto έρχεται καθώς η Ινδία εισάγει την τεχνολογία blockchain στη ρυθμιζόμενη χρηματοοικονομική υποδομή της. Τον Σεπτέμβριο, η χώρα σχεδιάζει να εκδώσει το πρώτο tokenized εταιρικό ομόλογό της.

Το έργο θα συνδυάζει ψηφιακούς τίτλους με το ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας χονδρικής της Αποθεματικής Τράπεζας της Ινδίας. Η δομή αποσκοπεί στη δημιουργία υποδομής για σχεδόν άμεσο διακανονισμό ομολόγων.

Παράλληλα, η FIU τόνισε ότι τα προϊόντα crypto και τα NFTs παραμένουν μη ρυθμιζόμενα στην Ινδία. Ο οργανισμός προειδοποίησε τους χρήστες ότι οι συναλλαγές που αφορούν τέτοια περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να μην παρέχουν κανονιστική προσφυγή για ζημίες.

Νωρίτερα, οι ινδικές αρχές αποκάλυψαν επίσης ένα σχήμα απάτης με κρυπτονομίσματα αξίας περίπου $20 εκατομμυρίων. Οι δράστες χρησιμοποίησαν ψεύτικους ιστότοπους της Coinbase για να προσελκύσουν και να εξαπατήσουν χρήστες.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;