Η Ινδία αποκαλύπτει κρυπτο-απάτη 20 εκατ. δολαρίων που συνδέεται με ψεύτικους ιστότοπους Coinbase

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Νέα Κρυπτονομισμάτων
Η Ινδία αποκαλύπτει κρυπτο-απάτη

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Νέα Κρυπτονομισμάτων

Οικονομικά Νέα

Νομίσματα

Οι Φωνές της Αγοράς

Νέα από τις ρυθμιστικές αρχές

Νέα από τις Κεντρικές Τράπεζες

Η Ινδία αποκαλύπτει κρυπτο-απάτη 20 εκατ. δολαρίων που συνδέεται με ψεύτικους ιστότοπους Coinbase — Ψεύτικα sites Coinbase απέφεραν 20 εκατ. δολάρια

Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας απήγγειλε κατηγορίες κατά του Chirag Tomar, των φερόμενων συνεργατών του και συνδεδεμένων οντοτήτων σε σχέση με ένα σχήμα απάτης κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ομάδα έκλεψε περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια χρησιμοποιώντας ιστότοπους που είχαν σχεδιαστεί για να μιμούνται την πλατφόρμα Coinbase.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Η υπηρεσία ανακοίνωσε την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στις 16 Ιουνίου 2026. Εκτός από τον Tomar, επτά άλλα άτομα και οντότητες κατονομάζονται στην υπόθεση.

Ψεύτικοι ιστότοποι Coinbase

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τη σύλληψη του Tomar στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ινδικές αρχές έλαβαν αργότερα αποδεικτικά στοιχεία και υλικό της υπόθεσης μέσω μηχανισμών διεθνούς δικαστικής συνεργασίας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι κατηγορούμενοι δημιούργησαν ιστότοπους που έμοιαζαν πολύ με το Coinbase για να κλέψουν διαπιστευτήρια χρηστών, κωδικούς πρόσβασης και κωδικούς ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων.

Αφού αποκτούσαν πρόσβαση στους λογαριασμούς των θυμάτων, οι δράστες φέρεται να μετέφεραν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης σε πορτοφόλια υπό τον έλεγχό τους. Στη συνέχεια πραγματοποιούσαν μια σειρά συναλλαγών για να αποκρύψουν την προέλευση των κεφαλαίων.

Περιουσιακά στοιχεία αξίας εκατομμυρίων

Η ED δήλωσε ότι τα κλεμμένα κεφάλαια πέρασαν από λογαριασμούς που συνδέονται με τον Tomar, τους συγγενείς του, τους επιχειρηματικούς του συνεργάτες και συνδεδεμένες οντότητες.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, τα έσοδα διανεμήθηκαν σε πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς και αργότερα χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ειδών πολυτελείας, κινητών περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι ινδικές αρχές έχουν ήδη κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 646 εκατομμυρίων ρουπιών, που ισοδυναμούν με περίπου 6,8 εκατομμύρια δολάρια.

Νωρίτερα, δικαστήριο των ΗΠΑ καταδίκασε τον Tomar σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Θα υπόκειται επίσης σε δύο χρόνια επιτηρούμενης αποφυλάκισης μετά την έκτιση της ποινής του.

Η Ινδία αυστηροποιεί την εποπτεία του κλάδου των κρυπτονομισμάτων

Η υπόθεση έρχεται εν μέσω αυστηρότερης ρύθμισης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην Ινδία. Το 2022, η κυβέρνηση εισήγαγε φόρο 30% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα και υποχρεωτικό φόρο 1% που παρακρατείται στην πηγή για κάθε συναλλαγή κρυπτογράφησης.

Πρόσθετες απαιτήσεις εισήχθησαν το 2023, όταν οι συναλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπήχθησαν στους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Έκτοτε, οι εταιρείες κρυπτογράφησης υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διαδικασίες KYC και AML, να παρακολουθούν ύποπτες συναλλαγές και να αναφέρουν σχετικές πληροφορίες στις αρχές χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Οι παραβιάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά πρόστιμα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ποινική ευθύνη.

Νωρίτερα, οι αρχές των ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες σε δύο φερόμενους ως χειριστές της υπηρεσίας ξεπλύματος κρυπτονομισμάτων AudiA6, η οποία επεξεργάστηκε περισσότερα από 389 εκατομμύρια δολάρια από το 2021.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;