Ινδικές αρχές κάνουν έφοδο στα CoinDCX και Delta Exchange για ύποπτες συναλλαγές crypto

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Ινδικές αρχές κάνουν έφοδο στην CoinDCX

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Επιχειρήσεις & Πλούτος

Οι Φωνές της Αγοράς

Pavlo Kot

Χθες

Ινδικές αρχές κάνουν έφοδο στα CoinDCX και Delta Exchange για ύποπτες συναλλαγές crypto — Έφοδοι στην Ινδία στα CoinDCX και Delta Exchange για συναλλαγές crypto

Η Διεύθυνση Επιβολής του Νόμου της Ινδίας (ED) πραγματοποίησε εφόδους στα γραφεία των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων CoinDCX και Delta Exchange, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας περί συναλλάγματος. Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι εταιρείες διεκπεραίωσαν συναλλαγές αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων μέσω ξένων πλατφορμών συναλλαγών, μεταξύ των οποίων οι Binance, Bybit και KuCoin.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Οι έφοδοι πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 5 Νοεμβρίου σε τρεις εγκαταστάσεις στη Bengaluru, οι οποίες συνδέονται με τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα ανταλλακτήρια, τις Neblio Technologies και Excelium Technologies. Στην ανακοίνωση της υπηρεσίας γίνεται αναφορά σε πιθανές παραβιάσεις του νόμου Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Προβολή ανάρτησης στο X Φόρτωση...

Το tweet διαγράφηκε από τον συγγραφέα.

Αλλά αποθηκεύσαμε τα πάντα 🙂.

Οι ερευνητές εξετάζουν τις δραστηριότητες πλατφορμών που παρείχαν πρόσβαση σε παράγωγα κρυπτονομισμάτων και tokenized μετοχές ξένων εταιρειών. Η ED εκτιμά ότι ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες προσφέρονταν χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Υποψίες ότι η CoinDCX δρομολογούσε συναλλαγές μέσω Binance και Bybit

Σύμφωνα με τα έγγραφα της έρευνας, η CoinDCX χρησιμοποιούσε το stablecoin USDT για την εκτέλεση εντολών πελατών σε ξένα ανταλλακτήρια, όπως τα Binance, KuCoin, Bybit και Gate.io.

Οι χρήστες κατέθεταν ινδικές ρουπίες και στη συνέχεια η πλατφόρμα μετέτρεπε τα χρήματα σε USDT και άνοιγε αντίστοιχες θέσεις στο εξωτερικό. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν μέσω λογαριασμών εταιρείας του ομίλου, εγγεγραμμένης στην Κόστα Ρίκα, την οποία οι ερευνητές περιέγραψαν ως εταιρεία-κέλυφος.

Τα API των ανταλλακτηρίων χρησιμοποιούνταν για τη διαβίβαση εντολών συναλλαγών. Η υπηρεσία εκτιμά ότι αυτή η διευθέτηση επέτρεψε στην πλατφόρμα να παρακάμψει τους κανονισμούς της Ινδίας για τις διασυνοριακές κινήσεις κεφαλαίων.

Στο μικροσκόπιο μπήκαν επίσης συναλλαγές σε tokenized μετοχές των Apple, Google και Tesla. Σύμφωνα με τους ερευνητές, στους πελάτες προσφέρονταν ουσιαστικά παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, με τις θέσεις να ανοίγονται στην αποκεντρωμένη πλατφόρμα Hyperliquid.

Η ED ισχυρίζεται επίσης ότι η CoinDCX διατηρούσε κρυπτονομίσματα σε εταιρικούς λογαριασμούς σε ξένα ανταλλακτήρια και κατέβαλε σε αυτά προμήθειες δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε USDT.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, ορισμένες συναλλαγές της Delta Exchange εκτελέστηκαν μέσω της CoinDCX. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης μεταφορές δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων προς οντότητες του ομίλου στο εξωτερικό.

Τα ανταλλακτήρια crypto απορρίπτουν τις κατηγορίες και δηλώνουν ότι συνεργάζονται με τις αρχές

Η CoinDCX επιβεβαίωσε την επίσκεψη της ED, χαρακτηρίζοντάς την επιθεώρηση ρουτίνας. Η εταιρεία δήλωσε ότι συμμορφώνεται με την ινδική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του FEMA, των διαδικασιών ταυτοποίησης πελατών και των κανονισμών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Delta Exchange δήλωσε επίσης ότι συνεργάζεται με τους ερευνητές. Το ανταλλακτήριο απέρριψε τις κατηγορίες περί διασυνοριακών μεταφορών κρυπτοστοιχείων, τονίζοντας ότι εξυπηρετεί Ινδούς χρήστες μέσω πλατφόρμας με διακανονισμό σε ρουπίες.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η CoinDCX περιόρισε προσωρινά τις συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έπειτα από περιστατικό στην Binance, το οποίο επηρέασε την πρόσβαση σε εξωτερική ρευστότητα. Οι περιορισμοί αφορούσαν το άνοιγμα θέσεων υψηλού κινδύνου και δεν επηρέασαν συναλλαγές που αφορούσαν κεφάλαια πελατών.

Τότε, το ανταλλακτήριο τόνισε ότι οι καταθέσεις και οι αναλήψεις δεν επηρεάστηκαν. Τα μέτρα αποσκοπούσαν στον περιορισμό των κινδύνων από τις συναλλαγές παραγώγων έως ότου αποκατασταθούν οι συνθήκες κανονικής ρευστότητας.

Νωρίτερα, αναφέραμε ότι η αμερικανική Coinbase έλαβε έγκριση από την ινδική αρχή ανταγωνισμού για να αυξήσει τη μειοψηφική συμμετοχή της στη μητρική εταιρεία της CoinDCX. Η Coinbase επενδύει στο ινδικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων από το 2020.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;