Η Chainalysis αμφισβητεί τις μεθόδους ανάλυσης κινδύνου εγκληματικότητας κρυπτογράφησης της Binance

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Νέα Κρυπτονομισμάτων

Οικονομικά Νέα

Οι Φωνές της Αγοράς

Νέα Χρηματιστών

Νέα από τις ρυθμιστικές αρχές

Yaroslav Dmytrenko

30.11.2025

Η Chainalysis αμφισβητεί τις μεθόδους ανάλυσης κινδύνου εγκληματικότητας κρυπτογράφησης της Binance — Διαμάχη ξεσπά για το χειρισμό των παράνομων ροών κρυπτογράφησης από την Binance

Η εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis αμφισβητεί τη μεθοδολογία πίσω από την ανάλυση ποινικού κινδύνου της Binance, δηλώνοντας ότι η ομάδα της δεν συμμετείχε στην προετοιμασία της έκθεσης.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Έχει προκύψει διαμάχη μεταξύ της Chainalysis και του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Binance σχετικά με την ακρίβεια των υπολογισμών που σχετίζονται με τις παράνομες ροές περιουσιακών στοιχείων και τη χρήση του εμπορικού σήματος της αμερικανικής εταιρείας στην αξιολόγηση του εγκληματικού κινδύνου της Binance.

Η διαφωνία έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενης νομικής πίεσης στην Binance μετά από πρόστιμο ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και νέες αγωγές που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η Binance ισχυρίστηκε ότι τα δεδομένα από την Chainalysis και την TRM Labs έδειξαν ότι μόνο το 0,018% έως 0,023% του όγκου συναλλαγών σε μεγάλα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης συνδέεται με παράνομα πορτοφόλια. Ωστόσο, η Chainalysis δήλωσε ότι η ανάλυση δεν πραγματοποιήθηκε από την ομάδα της και δεν περιλάμβανε βασικές κατηγορίες εγκλημάτων που παρακολουθούνται στα σύνολα δεδομένων της.

Η Binance παραδέχθηκε αργότερα ότι η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στην πραγματικότητα εσωτερικά χρησιμοποιώντας ακατέργαστα δεδομένα από την Chainalysis και την TRM Labs.

Η μεθοδολογία καθορίζει το αποτέλεσμα

Για να αποσαφηνίσει την κατάσταση γύρω από τη χρήση των δεδομένων της, η Chainalysis δημοσίευσε μια δήλωση στη σελίδα της X (πρώην Twitter), εξηγώντας ότι η μεθοδολογία της Binance αγνοεί τις συναλλαγές που περνούν από ένα ενδιάμεσο προσωπικό πορτοφόλι πριν τα παράνομα κεφάλαια φτάσουν στο ανταλλακτήριο.

Loading...

Το tweet διαγράφηκε από τον συγγραφέα.

Αλλά αποθηκεύσαμε τα πάντα 🙂.

"Με άλλα λόγια, εάν μια εγκληματική οργάνωση στέλνει κεφάλαια σε ένα προσωπικό πορτοφόλι και αυτό το πορτοφόλι μεταφέρει αργότερα κεφάλαια στο Binance, αυτό δεν υπολογίζεται στην ανάλυση", δήλωσε η Chainalysis.

Η εταιρεία αναλύσεων δεν αμφισβήτησε ότι χρησιμοποιήθηκαν τα σύνολα δεδομένων της. Το ζήτημα αφορούσε το ποια τμήματα δεδομένων επιλέχθηκαν και ποιες κατηγορίες εγκλημάτων αποκλείστηκαν. Στην πραγματικότητα, τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης επεξεργάζονται πολύ περισσότερα παράνομα κεφάλαια από ό,τι υποδηλώνει η ανάλυση της Binance. Η διευκρίνιση αυτή έρχεται καθώς η Binance προσπαθεί να αποδείξει στις ρυθμιστικές αρχές και στον ευρύτερο κλάδο της κρυπτογράφησης ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με την εγκληματικότητα.

Όπως γράψαμε, η Binance επεκτείνει τις προσφορές VIP με την υπηρεσία Prestige για μεγάλους επενδυτές

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;