AADE detecta ingresos no declarados en constructora e inmobiliaria de las Cícladas

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Ciaran Ryan

πριν από 12 ώρες

AADE detecta ingresos no declarados en constructora e inmobiliaria de las Cícladas — Evasión fiscal en Cícladas

Las autoridades fiscales de Grecia destapan un nuevo caso de evasión tributaria en las Cícladas tras controles intensivos apoyados en herramientas digitales. La investigación se centra en una constructora y una inmobiliaria que ocultaron 3,1 millones de euros en 2024, mientras las revisiones contables de ambas empresas siguen en curso.

Κορυφαία σημεία

La AADE detectó que la inmobiliaria de las Cícladas duplicó ingresos declarados de 1 millón a 1,9 millones de euros tras inspección fiscal de 2024.
La constructora, que inicialmente declaró sólo 3 euros de ingresos y pérdidas de 47.000 euros, rectificó a ingresos de 2,2 millones y beneficios de 615.000 euros.
Las revisiones ponen en evidencia el riesgo de evasión fiscal en los sectores inmobiliario y de construcción de las islas griegas, intensificándose los controles contables.

Hallazgos del control fiscal en 2024

Según informó la Autoridad Independiente de Ingresos Públicos de Grecia, los inspectores de DEOS detectan discrepancias relevantes en las declaraciones fiscales de las dos empresas tras cruces de datos específicos y una revisión analítica de sus operaciones.

El análisis algorítmico permitió localizar inmuebles anunciados en la web de la inmobiliaria como ya vendidos. Después, los inspectores visitaron la oficina y solicitaron las órdenes correspondientes, con lo que comprobaron que varias de esas comisiones no habían sido declaradas.

La inmobiliaria había presentado una declaración inicial con ingresos brutos de 1 millón de euros y pérdidas de 257.000 euros. Tras la inspección, presentó una declaración rectificativa en la que los ingresos casi se duplican hasta 1,9 millones de euros y pasa a mostrar beneficios de 229.000 euros.

Impacto para el sector inmobiliario y de la construcción

Los inspectores también observan que muchas de esas transacciones tenían como vendedora a la misma empresa constructora. Al revisar su declaración fiscal, encuentran que la compañía había declarado ingresos brutos de apenas 3 euros y pérdidas de 47.000 euros.

La comprobación lleva a la constructora a presentar una declaración rectificativa, en la que los ingresos aumentan a 2,2 millones de euros y los beneficios a 615.000 euros. La AADE mantiene los controles en profundidad sobre la documentación contable de ambas compañías, en un caso que vuelve a poner el foco sobre el riesgo de evasión en los sectores inmobiliario y de la construcción en las islas griegas.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για τη δημιουργία της νέας Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων της ΑΑΔΕ, εξηγήσαμε ότι η αρχή περνά σε πιο ολοκληρωμένο μοντέλο ψηφιακής διοίκησης, με κεντρικοποίηση δεδομένων και συστημάτων. Τονίσαμε ότι η ΑΑΔΕ ενισχύει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, Big Data και εργαλείων ανάλυσης κινδύνου για να αυτοματοποιεί διαδικασίες, να κατευθύνει ελέγχους και να βελτιώνει τη φορολογική συμμόρφωση.

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