Υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ εξετάζουν αυστηρότερους ελέγχους στην έναρξη επιχειρήσεων

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Ρυθμιστικές αρχές
Αυστηρότεροι έλεγχοι επιχειρήσεων

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Επιχειρήσεις & Πλούτος

Οι Φωνές της Αγοράς

Mira Kyivska

πριν από 12 ώρες

Υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ εξετάζουν αυστηρότερους ελέγχους στην έναρξη επιχειρήσεων — Αυστηρότεροι έλεγχοι επιχειρήσεων

Η φορολογική διοίκηση εξετάζει αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, καθώς εντείνει την αντιμετώπιση σχημάτων που χρησιμοποιούν "αχυρανθρώπους" για απόκρυψη των πραγματικών υπευθύνων. Στόχος των παρεμβάσεων είναι να εντοπίζονται έγκαιρα ενδείξεις φοροδιαφυγής, μη απόδοσης ΦΠΑ και συσσώρευσης οφειλών, χωρίς να επιβαρύνεται η νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κορυφαία σημεία

Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ εξετάζουν αυστηρότερους ελέγχους σε νέα εταιρικά σχήματα με ενδείξεις επαναλαμβανόμενων φορολογικών εκκρεμοτήτων ή αχυρανθρώπων.
Σχεδιάζεται υποχρεωτική φυσική παρουσία στην ΑΑΔΕ για υπόπτους υψηλού κινδύνου πριν την ολοκλήρωση της σύστασης επιχειρήσεων, αντί της αυτόματης διαδικασίας.
Η ΑΑΔΕ προωθεί διασταύρωση στοιχείων και αναδιάρθρωση υπηρεσιών με ειδική Ομάδα Διοίκησης Έργου, στοχεύοντας στη βελτίωση των ελέγχων και την προστασία των δημόσιων εσόδων.

Στοχευμένοι έλεγχοι στη σύσταση εταιρειών

Όπως αναφέρει το Capital.gr, το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επεξεργάζονται αλλαγές που δίνουν μεγαλύτερο βάρος στην επαλήθευση της φερεγγυότητας και της πραγματικής ταυτότητας των προσώπων που εμφανίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων. Η παρέμβαση επικεντρώνεται σε περιπτώσεις όπου τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονται κατ' επανάληψη σε εταιρείες με ανεξόφλητες υποχρεώσεις ή σοβαρές φορολογικές εκκρεμότητες.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η υποχρεωτική φυσική παρουσία στην ΑΑΔΕ πριν από την ολοκλήρωση της έναρξης δραστηριότητας για περιπτώσεις που συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου. Η κατεύθυνση είναι να μηn ολοκληρώνεται αυτόματα η διαδικασία όταν εντοπίζονται συγκεκριμένες ενδείξεις, αλλά να προηγείται πρόσθετος έλεγχος ώστε να αποτρέπεται η επανάληψη παράνομων πρακτικών μέσω νέων εταιρικών σχημάτων.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δηλώνει ότι ορισμένοι έχουν εκμεταλλευτεί τις απλουστευμένες διαδικασίες ανοίγματος επιχειρήσεων και ότι οι υποθέσεις που έχουν αποκαλυφθεί έχουν δώσει στη φορολογική διοίκηση συγκεκριμένα κριτήρια για τον εντοπισμό ύποπτων περιπτώσεων. Όπως σημειώνει, οι "αχυράνθρωποι" εμφανίζουν συγκεκριμένο προφίλ και, όταν προκύπτουν σχετικές ενδείξεις κινδύνου, ο ενδιαφερόμενος θα καλείται να προσέρχεται στην ΑΑΔΕ πριν προχωρήσει η σύσταση της εταιρείας.

Διασταυρώσεις στοιχείων και αναδιάρθρωση υπηρεσιών

Στις παρεμβάσεις που εξετάζονται περιλαμβάνεται εντατικότερη διασταύρωση στοιχείων για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη σύσταση επιχειρήσεων, με συνδυαστική αξιοποίηση δεδομένων από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και τα αρχεία της φορολογικής διοίκησης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι αρχές επιδιώκουν να εντοπίζουν διασυνδέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, συχνές αλλαγές διοικήσεων και επαναλαμβανόμενη συμμετοχή κοινών προσώπων, στοιχεία που μπορεί να παραπέμπουν σε συντονισμένη καταστρατήγηση των κανόνων.

Ο σχεδιασμός κινείται προς στοχευμένους ελέγχους όπου προκύπτουν ενδείξεις καταχρηστικών πρακτικών, αντί για οριζόντια επιβολή πρόσθετων εμποδίων σε όλους τους ενδιαφερομένους. Οι τελικές ρυθμίσεις αναμένεται να συνδυάζουν την προστασία των δημόσιων εσόδων με ουσιαστικότερη αξιολόγηση των εταιρικών συμμετοχών και καλύτερη αποκάλυψη των πραγματικών δικαιούχων πίσω από τις τυπικές καταχωρίσεις.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ προχωρά σε αναδιάρθρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών και συστήνει Ομάδα Διοίκησης Έργου για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον συντονισμό του έργου. Η ομάδα αναλαμβάνει να εισηγείται οργανωτικές και τεχνικές αλλαγές, να διασφαλίζει την ετοιμότητα των κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών, να παρακολουθεί τα χρονοδιαγράμματα και να υποβάλλει προτάσεις για την προσαρμογή διαδικασιών, πληροφοριακών συστημάτων και φυσικού αρχείου στη νέα λειτουργική δομή.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για το 9ο Compliance Conference «The Compliance Odyssey» αναδείξαμε πώς η κανονιστική συμμόρφωση μετατοπίζεται από τυπική υποχρέωση σε στρατηγική λειτουργία για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα εστίαζε σε ζητήματα διακυβέρνησης, εταιρικής ευθύνης, διεθνών κυρώσεων και του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου κατά της νομιμοποίησης εσόδων (AMLA), τονίζοντας τον ρόλο των ελέγχων και της λογοδοσίας στη θωράκιση της αγοράς.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;