La CFTC acusa a la plataforma Agridime de utilizar un esquema Ponzi
La CFTC acusa a la plataforma Agridime de utilizar un esquema Ponzi
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) presentó una demanda contra Agridime LLC, acusando a la empresa y a sus cofundadores, Joshua Link y Jed Wood, de operar un esquema Ponzi.
La demanda fue presentada el 10 de mayo en un tribunal de distrito de Texas, informó FNG.
La CFTC dijo en la demanda que desde 2021 hasta aproximadamente el 11 de diciembre de 2023, Agridime y sus cofundadores participaron en un esquema fraudulento que involucró la solicitud y el uso de fondos de inversores para pagar ganancias a inversores anteriores bajo la apariencia de un negocio legítimo de comercio de ganado. Miles de inversores en al menos catorce estados fueron defraudados de esta manera.
Durante ese tiempo, Agridime recaudó más de 161 millones de dólares de más de dos mil particulares con la excusa de comprar ganado, según la CFTC.
La empresa ofrecía una plataforma en línea en la que los clientes podían invertir en ganado con la promesa de que no tendrían que preocuparse del cuidado diario de los animales. Se les atraía con la promesa de rendimientos anuales garantizados del 15% al 20% y de hasta el 32% en algunos contratos.
Sin embargo, en lugar de utilizar los fondos para comprar y cuidar el ganado como habían prometido, Agridime no invirtió en el número de animales necesarios. Se alega que utilizaron fondos recibidos de nuevos inversores para pagar a inversores anteriores, lo que constituye una característica clásica de un esquema Ponzi.
También se alega que aproximadamente 11 millones de dólares de los fondos de los inversores se desviaron como comisiones no declaradas a empleados de Agridime, entre ellos Link, su esposa y Wood.
Lea también: Interactive Brokers anuncia un evento sobre Análisis de Operaciones de Opción de Single Leg
