La India incauta 190 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Bitconnect
Confiscaciones en la India
Las autoridades policiales indias se han incautado de criptodivisas por valor de casi 190 millones de dólares como parte de una investigación en curso sobre el esquema Ponzi global Bitconnect, que se derrumbó en 2018.
"El Enforcement Directorate (ED) en Ahmedabad ha incautado activos de criptodivisas por valor de ₹1,646 crore (aproximadamente 190 millones de dólares) durante su investigación sobre el caso de fraude Bitconnect, en el que miles de depositantes perdieron su dinero", señala el informe.
¿Qué más se incautó?
Además de la criptomoneda, las autoridades también confiscaron 1,35 millones de yenes (15.582 dólares), un todoterreno y dispositivos electrónicos durante las redadas llevadas a cabo en Gujarat los días 11 y 15 de febrero.
Los activos incautados pertenecían a asociados de Bitconnect, que presuntamente estafaron a unos 4.000 inversores en 95 países, causando pérdidas totales estimadas en 2.400 millones de dólares. Fundada en 2016, Bitconnect se hundió apenas dos años después.
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El fundador de Bitconnect, Satish Kumbhani, que fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en febrero de 2022, supuestamente construyó una red global de promotores, pagándoles comisiones para atraer a nuevos inversores al esquema.
"Desde noviembre de 2016 hasta enero de 2018, las personas acusadas recaudaron dinero de inversores de todo el mundo, incluidos los de la India", señala el informe.
Mientras tanto, el gobierno indio está reconsiderando su postura sobre las criptomonedas a medida que las perspectivas globales sobre los activos digitales continúan evolucionando.
